股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-039
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了修订。本次修订的详细情况详见附件。
本次修订已经 2022 年 11 月 9 日召开的公司第九届董事会第二十六次会议
（临时）审议通过，尚须提交本公司股东大会审议通过方可生效。董事会授权董事会秘书、公司秘书代表本公司根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
本次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司
2022 年 11 月 9 日
附件
《公司章程》的修订
序号 原条文 修改后条文
1 第十三条公司可以向其他有限责 第十三条公司可以向其他有限责
任公司、股份有限公司投资，并以 任公司、股份有限公司投资，并以
该出资额为限对所投资的公司承担 该出资额为限对所投资的公司承担
责任。经国务院授权的公司审批部 责任。
门批准，公司可以根据经营管理的
需要，按照《公司法》第十二条第
二款所载控股公司运作。
2 第十四条公司不得成为任何其它 第十四条公司可以向其他企业投
经济组织的无限责任股东。 资；但是，除法律另有规定外，公
司不得成为对所投资企业的债务承
担连带责任的出资人。
3 第十六条 第十六条
...... ......
公司的经营范围包括：高等级公路 公司的经营范围包括：高等级公路
设计、建设、监理，收费、养护、 设计、建设、监理、收费、养护、
施救、路产路权管理，餐饮、修配、 施救、路产路权管理，仓储，公路
仓储、公路运输，公路建设经营咨 建设经营咨询服务，房屋租赁，汽
询服务，房屋租赁，汽车及零配件 车及零配件以及高新技术产品的开
以及高新技术产品开发、生产、销 发、生产、销售。
售。
4 第二十六条 经国务院证券主管机 第二十六条经国务院证券主管机
构批准的公司发行境外上市外资股 构批准的公司发行境外上市外资股
和内资股的计划，公司董事会可以 和内资股的计划，公司董事会可以
作出分别发行的实施安排。 作出分别发行的实施安排。
公司依照前款规定分别发行境外上 公司依照前款规定分别发行境外上
市外资股和内资股的计划，可以自 市外资股和内资股的计划，可以自
国务院证券委员会批准之日起15个 国务院证券主管机构核准之日起15
月内分别实施。 个月内分别实施。
5 第五十二条 第五十二条
...... ......
内资股股东遗失股票申请补发的， 内资股股东遗失股票申请补发的，
依照《公司法》第一百五十条的规 依照《公司法》第一百四十三条的
定处理。 规定处理。
6 第五十七条 公司普通股股东享有 第五十七条公司普通股股东享有
下列权利： 下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额领 （一）依照其所持有的股份份额获
取股利和其他形式的利益分配； 得股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依照法律及本章程规定请求、
加或者委派股东代理人参加股东会 召集、主持、参加或者委派股东代
议，并行使表决权； 理人参加股东会议，有权在股东大
（五）依照本章程规定获得有关信 会上发言并行使相应的表决权；
息，包括： （五）依照本章程规定获得有关信
...... 息，包括：
2.在缴付合理费用后有权查阅和复 ......
印： 2.在缴付合理费用后有权查阅：
(3) 公司股本状况、债券存根、财务 (3) 公司股本状况、债券存根、财务
会计报告； 会计报告；
...... ......
(5)股东大会会议记录、公司的特别 (5)股东大会会议记录、董事会会议
决议、董事会会议记录、监事会会 记录、监事会会议记录；
议记录； ......
......
7 第六十二条 股东大会行使下列职 第六十二条股东大会行使下列职
权： 权：
...... ......
（十五）公司发生购买或者出售资 （十五）审议公司在一年内购买、
产交易，不论交易标的是否相关， 出售重大资产超过公司最近一期经
若所涉及的资产总额或者成交金额 审计总资产百分之三十的事项；
在连续十二个月内经累计计算超过 ......
公司最近一期经审计总资产50％的 （十七）审议股权激励计划和员工
事项； 持股计划；
......
（十七）审议股权激励计划；
8 第六十二条A 公司下列对外担保 第六十二条A 公司下列对外担保
行为，须经股东大会审议通过： 行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一 （一）单笔担保额超过公司最近一
期经审计净资产10％的担保； 期经审计净资产10％的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外 （二）公司及控股子公司的对外担
担保总额，超过公司最近一期经审 保总额，超过公司最近一期经审计
计净资产50%以后提供的任何担保； 净资产50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保 （三）公司及控股子公司对外提供
对象提供的担保； 的担保总额，超过公司最近一期经
（四）按照担保金额连续十二个月 审计总资产30%以后提供的任何担
内累计计算原则，超过公司最近一 保；
期经审计总资产30%的担保； （四）按照担保金额连续12个月内
（五）按照担保金额连续十二个月 累计计算原则，超过公司最近一期
内累计计算原则，超过公司最近一 经审计总资产30%的担保；
期经审计净资产的50%，且绝对金额 （五）为资产负债率超过70%的担
超过5000万元以上； 保对象提供的担保；
（六）上海证券交易所有限公司或 （六）对股东、实际控制人及其关
者公司章程规定的其他担保。 联人提供的担保；
（七）上海证券交易所有限公司或
者公司章程规定的其他担保。
9 第六十四条 股东大会分为股东年 第六十四条股东大会分为股东年
会和临时股东大会。股东大会由董 会和临时股东大会。股东大会由董
事会召集。股东年会每年召开一次， 事会召集。股东年会每年召开一次，
并应于每一会计年度完结之后的六 并应于每一会计年度完结之后的六
个月之内举行。 个月之内举行。
有下列情形之一的，公司应当在事 有下列情形之一的，公司应当在事
实发生之日起两个月内召开临时股 实发生之日起两个月内召开临时股
东大会： 东大会：
（五）二分之一以上的独立董事提 （五）二分之一以上的独立董事向
议召开时； 董事会提请召开，董事会同意召开
时；
10 第六十八条 股东大会的通知应当 第六十八条股东大会的通知应当
符合下列要求： 符合下列要求：
...... ......
（十）会务常设联系人姓名、电话 （十）会务常设联系人姓名、电话
号码。 号码；
（十一）网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
11 第七十一条 发出召开股东大会的 第七十一条 发出召开股东大会的
通知后，股东大会不得无故延期。 通知后，股东大会不得无故延期或
公司因特殊原因必须延期召开股东 取消，股东大会通知中列明的提案
大会的，应在原定股东大会召开日 不应取消。公司因特殊原因必须延
前至少五个工作日发布延期通知。 期或取消召开股东大会的，应在原
召集人在延期召开通知中应说明原 定股东大会召开日前至少五个工作
因并公布延期后的召开日期。 日发布延期或取消通知。召集人在
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