股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2022-010
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于
2022 年 3 月 28 日（星期一）上午在合肥市望江西路 520 号以现场和通讯表决相
结合的方式举行第九届董事会第十九次会议。
（二） 会议通知及会议材料分别于 2022 年 3 月 18 日和 3 月 22 日以电子邮
件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均亲自出席了
会议。
（四） 会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过本公司 2021 年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过本公司 2021 年度报告（A 股、H 股）；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过本公司 2021 年度业绩公布稿和年报摘要；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（四）审议通过本公司 2021 年度利润分配预案；
2021 年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币
1,412,094 千元，本公司按香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币1,409,981 千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的 50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币 1,412,094 千元和人民币 1,409,981 千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2021 年度可供股东分配的利润为人民币 1,409,981 千元。公司建议以公司总股本
1,658,610,000 股为基数，每 10 股派现金股息人民币 5.5 元（含税），共计派发股
利人民币 912,235.50 千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述分配预案将提交股东大会审议批准。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过本公司 2021 年度董事会报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（六）审议通过本公司 2021 年度独立董事述职报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（七）审议通过本公司审核委员会 2021 年度履职情况报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（八）审议通过本公司董事会 2021 年度公司内部控制评价报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（九）审议通过本公司内部控制审计报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十）审议通过本公司 2021 年度内控体系工作报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十一）审议通过本公司 2022 年度重大风险评估报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十二）审议通过本公司 2021 年环境、社会及管治报告；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十三）审议通过本公司 2021 年计划完成情况及 2022 年计划；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（十四）审议通过关于预计 2022 年度日常关联交易的议案；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（审议此项议案时，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平回避表决。）
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该关联交易发表了独立意见。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。
（十五）通过关于变更会计师事务所的议案；
拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度香港核数师及境内审计师，负责财务审计及内部控制审计工作，建议薪酬为人民币 198万元（其中财务报表审计费用为人民币 168 万元，内部控制审计费用为人民币30 万元），并提请公司股东大会审议、批准该项议案及授权董事会决定其酬金。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
本公司独立董事已于事前认可上述聘任事宜，同意提交董事会审议，并在董事会会议上就该议案发表了独立意见。有关本项议案的详情请参见本公司同日发布的《关于变更会计师事务所的公告》。
（十六）审议通过公司 2021 年年度股东大会在 2022 年 5 月 20 日(星期五)
下午 14: 30 在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第（一）、（四）、（五）和（十五）项议案需提交本公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2022 年 3 月 28 日
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