600012 沪市 皖通高速

股票代码：600012      股票简称：皖通高速      编号：临 2022-002

        安徽皖通高速公路股份有限公司

  第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二二年一月十二日（星期三）上午以通讯方式召开第九届董事会第十六次会议（临时）。

  （二） 会议通知及会议材料于二Ｏ二二年一月七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

  （三） 会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全体董事均出席了会议。
  （四）全体监事和高级管理人员列席了会议。

  （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

  （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经本公司总经理陶文胜先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任吴长明先生为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于聘任公司副总经理的公告》。
  （二）审议通过《关于公司财务总监试用期满正式聘任的议案》。

  经本公司召开的第九届董事会第五次会议审议通过，董事会聘任黄宇先生为公司财务总监，试用期一年。现任职试用期满，考核合格，董事会同意正式聘任
黄宇先生，任期自试用之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本公司独立董事对本次会议的全部议案发表了独立意见。

  特此公告。

                                  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 12 日