股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2021-025
安徽皖通高速公路股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2021 年 7
月 16 日（星期五）下午在合肥市望江西路 520 号以现场和通讯表决相结合的方式举行第九届董事会第十次会议。
（二） 会议通知及会议材料分别于 2021 年 7 月 6 日和 7 月 9 日以电子邮件
方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三） 会议应到董事 9 人，全体董事均出席了会议。
（四）会议由董事长项小龙先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一） 审议通过《关于委任本公司董事会战略发展及投资委员会成员的议案》；
董事会即时增补陶文胜先生为本公司董事会战略发展及投资委员会成员，任期自获选之日起至本届董事会成员任期届满之日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二） 审议通过《关于 2021 年度高速联网收费服务协议变更的议案》。
本公司于 2020 年 12 月 30 日与安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简
称“联网运营公司”）签订了 2021 年度联网收费路网运行服务协议（以下简称“原服务协议”），预计 2021 年度总金额为人民币 2,100 万元。
近期，本公司收到《安徽省高速公路联网收费管理委员会会议纪要》，会议对路网运行服务费等条款进行了调整。现根据管委会会议纪要及原服务协议中“本合同有效执行期间，省联网收费管委会对服务费比例有调整的，根据调整后的规定执行”这一约定，公司拟解除原服务协议，并重新签订新服务协议，服务
期限从 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。拟签订的新服务协议将做如下变
更:
1、签订主体变更。本公司（甲方）拟分别与联网运营公司(乙方）及安徽交通一卡通控股有限公司（以下简称“一卡通公司”，乙方）签署协议，其中，联网运营公司主要负责全省联网收费清分结算、数据稽核、系统运维、路网运行服务保障等；一卡通公司为联网运营公司全资子公司，主要负责 ETC 发行、售后服务及推广应用以及负责建设运维高速公路公众出行服务平台，为 ETC 出行用户提供信息服务等工作。
2、路网运行服务费标准变更。拟将原先现金收费按照不高于现金通行费结算收入的 0.18%收取；电子收费分段收取的模式分别调整为：本公司按不高于联网结算通行费最终收入的 0.23％标准，于每季度结束后 15 日内向联网运营公司支付联网收费服务费；本公司按联网结算通行费最终收入的 0.33％，于每季度结束后 15 日内向一卡通公司支付路网运行服务费。预计 2021 年度支付给联网运营公司服务费为人民币 862.5 万元，一卡通公司服务费为人民币 1,237.5 万元。
董事会审议并批准上述议案，授权执行董事、总经理陶文胜先生处理相关事宜。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
（此项议案为关联交易议案，公司关联董事项小龙、杨晓光、陶文胜和陈季平在审议此项议案时回避表决。）
本公司独立董事已于事前认可上述关联交易，同意提交董事会审议，并在董
事会会议上就该关联交易发表了独立意见。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日
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