600012 沪市 皖通高速

股票代码：600012      股票简称：皖通高速      编号：临 2021-016

        安徽皖通高速公路股份有限公司

      第九届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一） 安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二
一年六月十一日（星期五）上午以通讯方式召开第九届董事会第八次会议。

    （二） 会议通知及会议材料于二Ｏ二一年六月二日以电子邮件方式发送给
各位董事、监事和高级管理人员。

    （三） 会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，全体董事均出
席了会议。

    （四）全体监事和高级管理人员列席了会议。

    （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

    一、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》；

    公司董事会于近日收到董事、总经理唐军先生的书面辞职报告。唐军先生因工作岗位变动原因，申请辞去本公司董事、总经理职务，同时不再担任本公司战略发展及投资委员会委员。

    公司董事会谨此对唐军先生在任职期间的勤勉工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    根据董事长项小龙先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任陶文胜先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会成员任期届满之日止。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、审议通过《关于提名新任董事候选人的议案》。

    公司日前收到安徽省交通控股集团有限公司发来的《关于陶文胜同志工作职务的通知》，提名推荐陶文胜先生为本公司新任董事候选人。经董事会人力资源及薪酬委员会审查，同意提名陶文胜先生为本公司新任董事候选人，任期自获选之日（选举新任董事的股东大会批准之日）起至本届董事会成员任期届满之日止。
  上述议案还需提交公司股东大会批准。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

  本公司独立董事对上述两项议案发表了独立意见。有关议案的详情请参见本公司同日发布的《关于董事、总经理辞职及提名董事、聘任总经理的公告》。

  特此公告。

                                  安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
                                            2021 年 6 月 11 日