600012 沪市 皖通高速

股票代码：600012      股票简称：皖通高速      编号：临 2021-015

          安徽皖通高速公路股份有限公司

        第九届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ二一年五月二十
一日（星期五）下午 16: 30 在合肥市望江西路 520 号本公司会议室以现场和通讯表
决相结合的方式举行第九届监事会第七次会议，会议通知及会议材料于二Ｏ二一年五月十一日以电子邮件方式发出，3 名监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由程希杰先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

  本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举本公司新任监事
会主席的议案》，一致选举程希杰先生为本公司新任监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                      安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
                                              2021 年 5 月 21 日