证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2024-033
华能国际电力股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 118
其中：A 股股东人数 115
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,668,367,962
其中：A 股股东持有股份总数 8,445,490,957
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,222,877,005
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.589442
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.799470
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.789972
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 7 人，董事杜大明、周奕、李来龙、曹欣、丁旭春、
王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事张守文、党英因工作原因未
能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事会主席曹世光、监事会副主席寇尧洲、
监事夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,418,802,733 99.683994 26,550,390 0.314374 137,834 0.001632
H 股 1,040,178,421 85.059938 155,662,584 12.729210 27,036,000 2.210852
普通
股合 9,458,981,154 97.834311 182,212,974 1.884630 27,173,834 0.281059
计
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H 股 1,175,107,839 96.093706 20,733,166 1.695442 27,036,000 2.210852
普通股
9,619,256,406 99.492039 21,937,722 0.226902 27,173,834 0.281059
合计
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,444,148,567 99.984105 1,204,556 0.014263 137,834 0.001632
H 股 1,173,225,096 95.939746 22,615,909 1.849402 27,036,000 2.210852
普通股
9,617,373,663 99.472566 23,820,465 0.246375 27,173,834 0.281059
合计
4、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H 股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
5、 议案名称：《关于公司发行短期融资券和超短期融资券的议案》
5.01《关于公司发行短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H 股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
5.02《关于公司发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H 股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合
计 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H 股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
计
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,394,088,618 99.391364 51,402,339 0.608636 0 0.000000
H 股 799,685,543 65.393784 397,357,462 32.493657 25,834,000 2.112559
普通
股合 9,193,774,161 95.091273 448,759,801 4.641526 25,834,000 0.267201
计
8、 议案名称：《关于山东公司为下属公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 8,445,472,957 99.999787 18,000 0.000213 0 0.000000
H 股 1,197,363,005 97.913609 0 0.000000 25,514,000 2.086391
普通股合 9,642,835,962 99.735922 18,000 0.000187 25,514,000 0.263891
计
9、 议案名称：《关于修订<公司章
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