证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2023-043
华能国际电力股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 6 月 20 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 71
其中：A 股股东人数 67
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,726,827,279
其中：A 股股东持有股份总数 8,468,933,494
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,257,893,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.961838
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.948803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.013035
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3 人，董事黄坚、王葵、陆飞、滕玉、米大斌、程
衡、林崇因工作原因未能出席本次会议，独立董事徐孟洲、刘吉臻、张先治、
夏清因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 6 人，出席 2 人，监事会副主席穆烜、监事夏爱东、顾建国、
徐建平因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 8,440,516,020 99.664450 28,247,940 0.333548 169,534 0.002002
股
H 1,054,686,089 83.845401 173,811,067 13.817627 29,396,629 2.336972
股
普 9,495,202,109 97.618698 202,059,007 2.077337 29,566,163 0.303965
通
股
合
计
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,465,095,640 99.954683 3,668,320 0.043315 169,534 0.002002
H 股 1,198,426,272 95.272454 30,070,884 2.390574 29,396,629 2.336972
普通 9,663,521,912 99.349167 33,739,204 0.346868 29,566,163 0.303965
股合
计
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,464,804,070 99.951240 3,959,890 0.046758 169,534 0.002002
H 股 1,195,116,331 95.009320 33,380,825 2.653708 29,396,629 2.336972
普通 9,659,920,401 99.312141 37,340,715 0.383894 29,566,163 0.303965
股合
计
4、 议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,468,929,994 99.999959 3,400 0.000040 100 0.000001
H 股 1,230,521,156 97.823932 30,000 0.002385 27,342,629 2.173683
普通股 9,699,451,150 99.718550 33,400 0.000344 27,342,729 0.281106
合计
5、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工
具发行额度的议案》
5.01《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H 股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
5.02《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H 股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
5.03《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H 股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
6、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,465,177,304 99.955647 3,756,187 0.044353 3 0.000000
H 股 1,179,010,923 93.728973 51,540,230 4.097344 27,342,629 2.173683
普通 9,644,188,227 99.150401 55,296,417 0.568494 27,342,632 0.281105
股合
计
7、 议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授
权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
类 （%）
型
A 8,421,814,536 99.443626 47,118,958 0.556374 0 0.000000
股
H 782,783,848 62.229725 447,447,308 35.571152 27,662,629 2.199123
股
普 9,204,598,384 94.631046 494,566,266
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