证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2020-046
华能国际电力股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街 6 号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 36
其中：A 股股东人数 30
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,037,095,111
其中：A 股股东持有股份总数 8,686,808,706
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,350,286,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.938307
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.336712
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.601595
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 4 人；董事王永祥、米大斌、郭洪波、程衡、林崇、
独立董事岳衡、刘吉臻、张先治因其他工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 1 人；监事会主席叶向东、监事会副主席穆烜、监
事张梦娇、顾建国、张羡程因其他工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2019 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,686,673,772 99.998447 131,900 0.001518 3,034 0.000035
H 股 1,345,855,605 99.939198 587,480 0.043625 231,320 0.017177
普通股合
计 10,032,529,377 99.990494 719,380 0.007170 234,354 0.002336
2、 议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,686,673,772 99.998447 131,900 0.001518 3,034 0.000035
H 股 1,345,838,325 99.937915 596,040 0.044260 240,040 0.017825
普通股合
计 10,032,512,097 99.990322 727,940 0.007255 243,074 0.002423
3、 议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,686,673,772 99.998447 131,900 0.001518 3,034 0.000035
H 股 1,345,715,485 99.928793 571,440 0.042434 387,480 0.028773
普通股合 10,032,389,257 99.989098 703,340 0.007010 390,514 0.003892
计
4、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,686,676,806 99.998482 131,900 0.001518 0 0.000000
H 股 1,349,102,165 99.912297 750,840 0.055606 433,400 0.032097
普通股合
计 10,035,778,971 99.986887 882,740 0.008795 433,400 0.004318
5、 议案名称：《关于聘任公司 2020 年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,686,680,406 99.998523 128,300 0.001477 0 0.000000
H 股 1,348,374,459 99.858404 1,536,026 0.113756 375,920 0.027840
普通股
合计 10,035,054,865 99.979673 1,664,326 0.016582 375,920 0.003745
6、 议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工
具发行额度的议案》
6.01 《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H 股 1,276,813,203 94.558695 73,092,722 5.413127 380,480 0.028178
普通股
合计 9,960,022,399 99.232121 76,692,232 0.764088 380,480 0.003791
6.02 《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H 股 1,276,749,123 94.553949 73,130,122 5.415897 407,160 0.030154
普通股
合计 9,959,958,319 99.231483 76,729,632 0.764460 407,160 0.004057
6.03 《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H 股 1,276,518,883 94.536898 73,293,562 5.428001 473,960 0.035101
普通股
合计 9,959,728,079 99.229189 76,893,072 0.766089 473,960 0.004722
7、 议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 8,683,209,196 99.958563 3,599,510 0.041437 0 0.000000
H 股 1,276,892,043 94.56453
查看PDF原文
