600010 沪市 包钢股份

股票代码：600010            股票简称：包钢股份          编号：（临）2022-033
债券代码：155638            债券简称：19包钢联

债券代码：155712            债券简称：19钢联03

债券代码：163705            债券简称：20钢联03

债券代码：175793            债券简称：GC钢联01

            内蒙古包钢钢联股份有限公司

        第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”或“包钢股份”）第六届董事会第二十九次会议于2022年6月14日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于制定<包钢股份“十四五”发展规划及三年滚动实施方案>的议案》

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （二）会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员选聘工作方案>的议案》

  独立董事对此发表了同意的独立意见。


  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （三）会议审议通过了《关于制定<包钢股份2022年度及任期（2021—2023）契约化管理实施方案>的议案》

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  关联董事回避了此项议案的表决。

  议案表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （四）会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员业绩考核评价工作方案>的议案》

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （五）会议审议通过了《关于制定<包钢股份经理层成员薪酬管理办法>的议案》

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （六）会议审议通过了《关于制定<包钢股份工资总额预算管理办法>的议案》

  独立董事对此发表了同意的独立意见。

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （七）会议审议通过了《关于修订<包钢股份担保管理办法>的议案》

  《 包 钢 股 份 担 保 管 理 办 法 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。


  （八）会议审议通过了《关于制定<包钢股份筹融资管理办法>的议案》

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （九）会议审议通过了《关于制定<包钢股份债务风险管理办法>的议案》

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  （十）会议审议通过了《关于制定<包钢股份对外捐赠管理办法>的议案》

  议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                      内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                                2022 年 6 月 14 日