600010 沪市 包钢股份

股票代码：600010            股票简称：包钢股份          编号：（临）2021-024
债券代码：155638          债券简称：19包钢联

债券代码：155712          债券简称：19钢联03

债券代码：163705          债券简称：20钢联03

            内蒙古包钢钢联股份有限公司

        第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2021年4月23日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。

  本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  （一）会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
  由于董事会成员变动，需对公司董事会下设的三个专门委员会成员进行调整。参照《内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会专门委员会工作细则》，调整后三个委员会具体成员如下：

  1、董事会战略委员会

  主任委员：刘振刚

  委  员：李 晓 邹彦春  翟金杰 王 臣 董 方 孙 浩
2、董事会提名、薪酬与考核委员会
主任委员：吴振平
委  员：齐宏涛  程名望
3、董事会审计委员会
主任委员：魏喆妍

委  员：邢立广  董 方

议案表决结果：同意 14 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

                  内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
                            2021 年 4 月 23 日