证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：2024-028
上海国际机场股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市申昆路 588 号 A 栋 A2-101 多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,607,423,114
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.5945
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事长冯昕先生主持，大会对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，除公司董事曹庆伟先生因出差未出席本次股东大会外，
出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,696,529 99.9548 658,533 0.0410 68,052 0.0042
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,583,129 99.9477 606,633 0.0377 233,352 0.0146
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,630,429 99.9507 725,533 0.0451 67,152 0.0042
4、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,934,614 99.9696 454,700 0.0283 33,800 0.0021
5、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,786,614 99.9604 564,000 0.0351 72,500 0.0045
6、 议案名称：关于聘请公司 2024 年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,662,014 99.9527 689,800 0.0429 71,300 0.0044
7、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,854,914 99.9647 486,800 0.0303 81,400 0.0050
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会实施 2024 年度中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,974,514 99.9721 418,800 0.0261 29,800 0.0018
9、 议案名称：关于申请发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,606,852,514 99.9645 548,400 0.0341 22,200 0.0014
(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于增补选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 候选人：李政 1,598,739,273 99.4598 是
佳先生
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 2023 年度利润分 154,120,918 99.6840 454,700 0.2941 33,800 0.0219
配方案
关 于 聘 请 公 司
5 2024 年度财务审 153,972,918 99.5883 564,000 0.3648 72,500 0.0469
计机构的议案
关 于 聘 请 公 司
6 2024 年度内部控 153,848,318 99.5077 689,800 0.4462 71,300 0.0461
制审计机构的议
案
关于提请股东大
8 会授权董事会实 154,160,818 99.7098 418,800 0.2709 29,800 0.0193
施 2024 年度中期
分红的议案
10.01 候选人：李政佳先 145,925,577 94.3834 - - - -
生
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案一至六、议案八至十获得参加会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过, 议案七获得参加会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王添翼、涂翀鹏
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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