证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2022-055
上海国际机场股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2022 年 7 月 29 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2022 年 8 月 8 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长冯昕先生主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
1、 选举冯昕先生为公司第九届董事会董事长
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
2、关于批准公司董事会战略委员会委员名单的议案
经董事长提名，由冯昕先生、张永东先生、蒋云强先生、黄铮霖先生和尤建新先生任董事会战略委员会委员，冯昕先生任董事会战略委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于批准公司董事会审计委员会委员名单的议案
经董事长提名，由李颖琦女士、刘薇女士、曹庆伟先生、尤建新先生和吴伟先生任董事会审计委员会委员，李颖琦女士任董事会审计委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、关于批准公司董事会提名委员会委员名单的议案
经董事长提名，由吴伟先生、冯昕先生、曹庆伟先生、尤建新先生和李颖琦女士任董事会提名委员会委员，吴伟先生任董事会提名委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、关于批准公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
经董事长提名，由尤建新先生、冯昕先生、曹庆伟先生、李颖琦女士和吴伟先生任董事会薪酬与考核委员会委员，尤建新先生任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、聘任张永东先生为公司总经理，任期三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
7、聘任蒋云强先生、黄铮霖先生和黄晔先生为公司副总经理，任期均为三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
8、聘任黄晔先生为公司董事会秘书，任期三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、聘任苏骏青先生为公司董事会证券事务代表，任期三年
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司全体独立董事认为以上议案 6、议案 7、议案 8 未损害公司
和中小股东合法权益，发表独立意见如下：
本次公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的相关规定，本次公司聘任的高级管理人员符合担任公司高级管理人员的资格。
1、同意公司聘任张永东先生为公司总经理。
2、同意公司聘任蒋云强先生、黄铮霖先生和黄晔先生为公司副总经理。
3、同意公司聘任黄晔先生为公司董事会秘书。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 9 日
简 历
●张永东先生，1964 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，硕
士学位，副研究员，现任上海机场（集团）有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，上海国际机场股份有限公司总经理、董事。
张先生于 1988 年 7 月参加工作，曾担任上海市政府研究室城市
发展处副处长、处长，上海机场（集团）有限公司总裁助理，上海国际机场股份有限公司党委副书记、纪委书记，上海国际机场股份有限公司党委书记、副总经理、董事等职务。
●蒋云强先生，1962 年 12 月出生，中共党员，大专学历，工程
师，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事，上海虹桥国际机场有限责任公司董事长、党委副书记。
蒋先生于 1983 年 8 月参加工作，曾担任上海虹桥国际机场股份
有限公司机电工程管理分公司副总经理、总经理，上海国际机场股份有限公司机电通信分公司总经理、党委副书记，上海国际机场股份有限公司副总工程师，上海机场（集团）有限公司虹桥国际机场公司副
总经理、党委书记、总经理等职务。
●黄铮霖先生，1977 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，硕
士学位，现任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事，上海国际机场股份有限公司浦东国际机场总经理、党委副书记。
黄先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海机场（集团）有限
公司实业投资管理公司人力资源部部长、副总经理、党委委员，上海机场（集团）有限公司人力资源部总经理、机关党委书记，上海国际机场股份有限公司董事等职务。
●黄晔先生，1974 年 10 月出生，中共党员，工商管理硕士，现
任上海国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书。
黄先生于 1996 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限
公司证券事务部副部长、证券投资部副部长、部长等职务。
●苏骏青先生，1977 年 5 月出生，中共党员，经济学硕士，高
级经济师，现任上海国际机场股份有限公司董事会证券事务代表、证券部（法务审计部）副总经理（主持工作）。
苏先生于 1999 年 7 月参加工作，曾担任上海国际机场股份有限
公司证券投资部信息披露主办、证券室副经理、经理、证券投资部副部长等职务。
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