证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2021-009
上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2021 年 3 月 15 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。
（三）公司于 2021 年 3 月 25 日在公司会议室以现场表决方式召
开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长莘澍钧女士主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第 6、7、9 项议案未损害中小投资者利益，同意提交本次会议审议。
会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司 2020 年度董事会工作报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该报告提请公司股东大会审议。
2、关于编制公司 2020 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
3、关于公司会计政策变更的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《关于会计
政策变更的公告》（公告编号：临 2021-011）。
4、公司 2020 年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现利润总额-15.16 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-12.67亿元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月
31 日，公司期末可供分配利润为 230.38 亿元。由于 2020 年归属于
上市公司股东的净利润和经营活动产生的现金流量净额均为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司 2020 年拟不进行利润分配。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
5、公司 2020 年年度报告及摘要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
6、关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案
根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，2021 年度审计费用拟定为 90万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
7、关于聘请公司 2021 年度内部控制审计机构的议案
根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，2021 年度审计费用拟定为 46 万元。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案提请公司股东大会审议。
以上第 6 项和第 7 项议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日
披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2021-012）。
8、关于编制公司 2021 年度经营计划的议案
围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司 2021 年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了 2021年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
9、关于 2021 年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计 2021 年度日常关联交易金额如下：
（1）预计 2021 年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额
896.84 万元；
（2）预计 2021 年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金额 15,806.78 万元；
（3）预计 2021 年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金额 37,153.36 万元；
（4）预计 2021 年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额108,532.88 万元。
该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 27 日披露的《2021 年
度日常关联交易公告》（公告编号：临 2021-013）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
（董事长莘澍钧女士、董事胡稚鸿先生、董事唐波先生以及董事杨鹏先生因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
10、关于编制上市公司治理专项自查清单的议案
根据中国证监会〔2020〕69 号《关于开展上市公司治理专项行动的公告》要求，公司对公司治理问题进行自查后编制了上市公司治理专项自查清单。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
11、提议召开公司 2020 年度股东大会
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司 2020 年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
（二）公司全体独立董事认为以上第 3、4、6、7、9 项议案未损害中小投资者利益，发表独立意见如下：
1、同意公司本次会计政策变更。
2、同意公司 2020 年度利润分配预案。
3、公司履行相关审议程序充分、恰当，同意公司聘请 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
4、同意公司 2021 年度日常关联交易事项。
三、上网公告附件
独立董事意见函
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日
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