600009 沪市 上海机场

证券代码：600009  证券简称：上海机场  公告编号：临 2020-027
      上海国际机场股份有限公司

  第八届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）公司于 2020 年 9 月 24 日以书面形式向全体董事发出召开
本次会议的通知。

  （三）公司于 2020 年 10 月 12 日假座上海影城会议室以现场表
决方式召开本次会议。

  （四）公司全体董事出席了会议（其中独立董事李颖琦女士委托独立董事尤建新先生出席本次会议）。

  （五）本次会议由公司董事胡稚鸿先生主持，公司全体监事列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并一致通过了如下决议：

  （一）选举莘澍钧女士为公司第八届董事会董事长


  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （二）关于调整公司董事会战略委员会委员名单的议案

  因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由莘澍钧女士任董事会战略委员会委员、主任委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （三）关于调整公司董事会提名委员会委员名单的议案

  因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由莘澍钧女士任董事会提名委员会委员。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

  （四）关于调整公司董事会薪酬与考核委员会委员名单的议案
    因公司董事会部分成员发生变动，经董事长提名，由莘澍钧女士任董事会薪酬与考核委员会委员。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                          上海国际机场股份有限公司

                                  董 事 会

                            二○二○年十月十三日