上海国际机场股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海影城五楼多功能厅新华路160号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 136
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,396,924,560
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.49376
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次大会由公司董事长贾锐军先生主持，大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，对审议议案进行记名逐项投票表决，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、公司在任董事8人，出席5人，其中董事王旭先生、独立董事陈德荣先生和
独立董事杨豫洛先生因出差未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席莘澍钧女士和监事刘绍杰先
生因出差未出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,837,55099.99377 2000.00001 86,8100.00622
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,837,55099.99377 2000.00001 86,8100.00622
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,837,75099.99378 00.00000 86,8100.00622
4、议案名称：2018年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,850,45099.99469 2,1000.00015 72,0100.00516
5、议案名称：关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,383,245,99099.020813,978,8860.284839,699,6840.69436
6、议案名称：关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,850,60099.99470 1,9500.00014 72,0100.00516
7、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,396,845,03199.99431 1,9500.00014 77,5790.00555
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
8.01 候选人：贾锐军先生 1,379,130,216 98.72618 是
8.02 候选人：胡稚鸿先生 1,400,324,482 100.24339 是
8.03 候选人：王旭先生 1,378,162,003 98.65687 是
8.04 候选人：唐波先生 1,398,435,032 100.10813 是
8.05 候选人：杨鹏先生 1,375,359,524 98.45625 是
8.06 候选人：黄铮霖先生 1,379,381,146 98.74414 是
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
9.01 候选人：何万篷先生1,392,121,299 99.65615 是
9.02 候选人：尤建新先生1,391,940,463 99.64321 是
9.03 候选人：李颖琦女士1,392,579,700 99.68897 是
3、关于选举公司第八届监事会监事的议案
议案序 得票数占出席
号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
10.01 候选人：莘澍钧女士1,386,347,205 99.24281 是
10.02 候选人：斯晓鲁女士1,392,820,714 99.70622 是
10.03 候选人：刘绍杰先生1,386,334,885 99.24193 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 2018年度利润370,672,555 99.98001 2,1000.00057 72,0100.01942
分配方案
关于聘请公司
5 2019年度财务357,068,095 96.310533,978,8861.073219,699,6842.61626
审计机构的议
案
关于聘请公司
6 2019年度内控370,672,705 99.98005 1,9500.00053 72,0100.01942
审计机构的议
案
关于选举公司
第八届董事会
8.01 董事的议案：候352,952,321 95.20040
选人：贾锐军先
生
关于选举公司
8.02 第八届董事会374,146,587100.91705
董事的议案：候
生
关于选举公司
8.03 第八届董事会351,984,108 94.93925
董事的议案：候
选人：王旭先生
关于选举公司
8.04 第八届董事会372,257,137100.40741
董事的议案：候
选人：唐波先生
关于选举公司
8.05 第八届董事会349,181,629 94.18335
董事的议案：候
选人：杨鹏先生
关于选举公司
第八届董事会
8.06 董事的议案：候353,203,251 95.26809
选人：黄铮霖先
生
关于选举公司
第八届董事会
9.01 独立董事的议365,943,404 98.70444
案：候选人：何
万篷先生
关于选举公司
第八届董事会
9.02 独立董事的议365,762,568 98.65566
案：候选人：尤
建新先生
关于选举公司
第八届董事会
9.03 独立董事的议366,401,805 98.82808
案：候选人：李
颖琦女士
关于选举公司
第八届监事会
10.01监事的议案：候360,169,310 97.14701
选人：莘澍钧女
士
关于选举公司
第八届监事会
10.02监事的议案：候366,642,819 98.89309
选人：斯晓鲁女
士
第八届监事会
10.03监事的议案：候360,156,990 97.1436
