证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2012-018
上海国际机场股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海国际机场股份有限公司于 2012 年 12 月 17 日向公司全体董事
发出关于召开公司第五届董事会第二十二次会议的通知，公司独立董
事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生同意将以下议案提交本次会议
审议；并于 2012 年 12 月 27 日采取“传真表决”的方式召开本次会议，
除公司董事长贾锐军先生、副董事长王其龙先生和董事王旭先生因在
上海机场（集团）有限公司任职，根据《上海证券交易所股票上市规
则》有关规定回避以下议案表决外，其余董事通过传真方式进行了议
案表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一
致通过了如下决议：
一、关于与上海机场（集团）有限公司签订《资产租赁协议》及
《补充协议》的议案
为了业务运营需要，公司在浦东机场内需向上海机场（集团）有
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限公司租赁浦东机场当局楼、安检楼、站坪楼、二级单位办公楼、CCTV
系统、磁悬浮车站、商业一条街、货运区停车场、A1 地块停车场、海
天六路二轮车停车场、东启航路二轮车停车场等建筑物设备和场地。
经双方协商，就以上事项签订资产租赁协议及补充协议，租赁期
限自 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止；2012 年度租金为
5,953.48 万元。
二、关于与上海机场（集团）有限公司签订《场地租赁协议》及
《补充协议》的议案
为了业务运营和拓展需要，公司需向上海机场（集团）有限公司
租赁使用其位于浦东机场内 T2 航站楼及配套设施和飞行区内的二跑
道部分场地、三跑道及航站区总图、临时停车场等场地。
经双方协商，就以上事项签订场地租赁协议及补充协议，租赁期
限自 2012 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止；2012 年度租金为
1.53587325 亿元。
三、关于与上海机场贵宾服务有限公司签订《2012 年度候机楼贵
宾服务结算协议》及《备忘录》的议案
为了开展业务需要，上海机场贵宾服务有限公司租赁使用公司位
于浦东机场候机楼楼内的相关资源。
经双方协商，就以上事项签订结算协议及备忘录，结算期限自
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止；采用按实结算原则，结算
标准为国内按 40 元/人次，国际按 89 元/人次予以结算；预计 2012
年度候机楼内贵宾服务费结算价为 4,130.23 万元。
公司独立董事苏勇先生、徐逸星女士和雷星晖先生就以上议案发
表独立意见如下：
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一、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《资产租赁协议》
及《补充协议》
二、同意公司与上海机场（集团）有限公司签订《场地租赁协议》
及《补充协议》
三、同意公司与上海机场贵宾服务有限公司签订《2012 年度候机
楼贵宾服务结算协议》及《备忘录》
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董 事 会
二〇一二年十二月二十八日
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