600008 沪市 首创环保

证券代码：600008        证券简称：首创环保    公告编号：临 2021-067
      北京首创生态环保集团股份有限公司

      2021 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 10 月 28 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼
  2212 会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    21

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,448,895,529

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                          46.9838

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘永政先生主持本次会议。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，为刘永政、曹国宪、邓文斌、张萌、聂森、
  孟焰、车丕照、刘俏、李伏京，其余董事因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，为李章、赵昕，其余监事因公未能出席本次
  会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于董事变更的议案

 议案 议案名称            得票数        得票数占出席 是否当选

 序号                                    会议有效表决

                                          权的比例（%）

 1.01 关于选举聂森先生为 3,448,534,540      99.9895 是

      第八届董事会董事的

      议案

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意            反对        弃权

 序号                    票数      比例    票数  比例  票  比例
                                    （%）          （%）  数  （%）

 1.01  关于选举聂森 44,376,097  99.1930

      先生为第八届

      董事会董事的

      议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  关于上述议案的详细内容，请参见本公司 2021 年 10 月 12 日发出的本次股
东大会的通知、10 月 19 日发出的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：邢飞、黄冉星
2、律师见证结论意见：

  北京首创生态环保集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开的程序、出
席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                    北京首创生态环保集团股份有限公司
                                                    2021 年 10 月 28 日