证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-053
北京首创股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街21号新大都饭店2号楼
2212会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,881,799,539
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
50.6872
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举董事杨斌先生主持本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，为张萌、杨斌、苗艇，其余董事因公未能
出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，为党明播，其余监事因公未能出席本次会议；3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合配股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,305,16999.601111,179,270 0.3879 315,100 0.0110
2、议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案
2.01议案名称：境内上市股票简称和代码、上市地
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,335,06999.602111,221,2700.3893 243,200 0.0086
2.02议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,232,770 0.3897 238,600 0.0084
2.03议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,170,070 0.3876 301,300 0.0105
2.04议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,293,870 0.3919 177,500 0.0062
2.05议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,293,870 0.3919 177,500 0.0062
2.06议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,293,870 0.3919 177,500 0.0062
2.07议案名称：配股募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,293,870 0.3919 177,500 0.0062
2.08议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,222,870 0.3894 248,500 0.0087
2.09议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,227,970 0.3896 243,400 0.0085
2.10议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,391,96999.604111,168,970 0.3875 238,600 0.0084
2.11议案名称：本次配股相关决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,298,670 0.3920 172,700 0.0061
2.12议案名称：本次发行证券的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.601911,227,970 0.3896 243,400 0.0085
3、议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,870,328,16999.60197,678,470 0.26643,792,900 0.1317
4、议案名称：关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
