证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2020-013
中国国际贸易中心股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街 1 号中国国际贸易中心国贸
大厦 A 座 7 层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 816,724,599
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
81.0819
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陈延平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 5 人，公司董事长林明志先生及独立董事尹锦滔先
生因在境外，由于疫情原因，入境受到限制，不能现场出席本次股东大会，
因此通过网络视频方式出席本次会议；副董事长陈延平先生、董事王义杰先
生及邢诒鋕先生现场出席会议；执行董事高燕女士及郭惠光女士、董事黄小
抗先生及任亚光先生、独立董事任克雷先生、吴积民先生及马蔚华先生因其
他公务未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司职工监事金玉英女士出席会议，栾日成
先生、翟中联先生因其他公务未出席会议；
3、公司总经理吴相仁先生、副总经理钟荣明先生和林南春先生、董事会秘书王
京京女士出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
2、 议案名称：公司 2019 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
3、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 45,200 0.0056 0 0.0000
4、 议案名称：支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计
报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
5、 议案名称：公司 2019 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
6、 议案名称：公司董事长及副董事长 2020 年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 812,388,685 99.4691 4,295,914 0.5259 40,000 0.0050
7、 议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
8、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
9、 议案名称：关于对《中国国际贸易中心股份有限公司章程》部分条款进行修
改的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
10、议案名称：关于对公司长期借款进行重组的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 816,679,399 99.9944 5,200 0.0006 40,000 0.0050
11、议案名称：公司向董事会独立董事支付津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%）
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