600006 沪市 东风汽车

证券代码：600006              证券简称：东风汽车              公告编号： 2024--030
              东风汽车股份有限公司

        第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2024年7月9日以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年7月3日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议应当参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、选举第七届监事会主席的议案

  选举刘志军先生任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第七届监事会届满之日止。

  表决票：3 票，赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  二、关于购买董监高责任险的议案

  1、同意购买董监高责任险

  （1）投保人：东风汽车股份有限公司；

  （2）被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员；

  （3）责任限额：10,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

  （4）保险费总额：不超过 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

  （5）保险期限：12 个月（后续每年可续保）

  公司全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                东风汽车股份有限公司监事会
                                      2024 年 7 月 10 日