证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临 2022—003
东风汽车股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2022年1月28日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年1月21日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、 关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案
该议案为关联交易，关联董事樊启才回避表决。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：8 票，赞成票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《关于与东风汽车财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：临 2022--004）。
二、 关于《东风汽车财务有限公司风险评估报告》的议案
该议案为关联交易，关联董事樊启才回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 关于《公司与东风汽车财务有限公司发生金融业务风险处置预案》的议案
该议案为关联交易，关联董事樊启才回避表决。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任周方平先生为公司董事会秘书，任职期限任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
周方平先生的简历请见附件。
表决票：9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
五、 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
表决票 9 票，赞成票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
详情请见公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：临 2022--005）。
东风汽车股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附件：周方平先生简历
周方平，1981 年 9 月出生，大学本科学历，工学学士学位，中共党
员。主要工作经历如下：
2004.7-2009.11 东风汽车有限公司商用车车架厂车间技术员、
厂长秘书
2009.11-2011.3 东风汽车有限公司总裁办公室秘书科综合秘书、
副科长
2011.3-2016.1 东风汽车公司（党委）办公室秘书处领导秘书
2016.1-2018.11 东风汽车有限公司总裁办公室行政公关部秘书
科科长
2018.11-2021.8 东风汽车有限公司总裁办公室行政公关部副部
长、秘书科科长（2019.7 不再兼任）
2021.8 至今 东风汽车股份有限公司综合管理部副部长（主
持工作）
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