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600006 沪市 东风汽车


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600006:东风汽车第五届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2020-04-29

600006:东风汽车第五届董事会第三十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600006            证券简称:东风汽车        公告编号:临 2020——007
            东风汽车股份有限公司

      第五届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

    东风汽车股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于 2020 年
4 月 27 日以远程视频会议的方式召开。本次《会议通知》于 2020 年
4 月 3 日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会
议的董事 9 人,实际参会 8 人,Francois Bailly(弗朗索瓦·拜伊)
董事因工作原因无法亲自出席本次会议,委托李军董事出席会议并代行董事权利。全体监事及高管列席了会议,本次会议由董事长丁绍斌先生主持。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)《公司 2019 年总经理工作报告》

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(二)《公司 2019 年度财务决算报告》

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

  本议案将提交公司股东大会审议。
(三)公司 2019 年度资产减值准备计提议案


    表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(四)公司 2020 年度经营计划

    公司 2020 年经营计划:汽车销量 17 万辆,销售收入 148.65 亿
元。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(五)公司 2019 年度利润分配预案

    拟按 2019 年末总股本 20 亿股为基数向全体股东每 10 股派发现
金股利 0.664 元(含税),合计派发现金股利 13,280 万元。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

    详见公司《2019 年度利润分配方案的公告》(公告编号:临 2020
——009)。

  本议案将提交公司股东大会审议。
(六)关于授权公司经营层进行结构性存款的议案

    为进一步提升公司存量资金收益,本着保本保收益的原则,授权公司经营层在人民币 30 亿元(时点余额)范围内决定公司结构性存
款事项。授权期限:2020 年 5 月 1 日至 2021 年 4 月 30 日。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(七)关于续聘 2020 年度审计机构的议案

    同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

    详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临 2020
——010)。

    本议案将提交公司股东大会审议。

(八)关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易的议案

    此议案为关联交易,关联董事丁绍斌、李军、Francois Bailly(弗
朗索瓦·拜伊)、陈彬、樊启才回避表决。

    表决票:4 票,赞成票:4 票,反对票: 0 票,弃权票: 0 票。
    详见公司《日常关联交易公告》(公告编号:临 2020——011)。
    公司 2020 年度日常关联交易将提交公司股东大会审议。

(九)《公司 2019 年度董事会工作报告》

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

  本议案将提交公司股东大会审议。
(十)《公司 2019 年度内部控制评价报告》

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(十一)公司 2019 年度社会责任报告

    详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(十二)公司 2019 年年度报告全文及摘要

  详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

    本议案将提交公司股东大会审议。
(十三)公司 2020 年第一季度报告全文及正文

    详情请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(十四)关于调整公司经营层对外捐赠审批权限的议案


    同意调整公司经营层对外捐赠资产审批权限,授权经营层每一会计年度内对外捐赠资产累计不超过 1000 万元人民币。

    表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

(十五)关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案

    定于 2020 年 5 月 20 日召开公司 2019 年年度股东大会,详见《东
风汽车关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2020——012)。

  表决票:9 票,赞成票:9 票,反对票:0,弃权票:0 票。

三、上网公告附件

  独立董事事前认可意见及独立意见。

    特此公告

                                东风汽车股份有限公司董事会
                                    2020 年 4 月 29 日

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