证券代码：600006 证券简称：东风汽车 公告编号：临2019——007
东风汽车股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东风汽车股份有限公司第五届董事会二十四次会议于2019年3月28日在武汉公司105会议室召开。本次会议通知于2018年3月7日以电话、短信或邮件的方式通知了全体董事。应出席本次会议的董事9人，其中亲自出席6人，AshwaniGupta（阿施瓦尼·古普塔）董事、李克强董事、黄刚董事因工作原因无法亲自出席本次会议，分别委托李军董事、侯世国董事、丁绍斌董事出席会议并代行董事权利。部分监事及高管列席了会议。本次会议由董事长丁绍斌先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司2018年总经理工作报告》
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（二）《公司2018年度财务决算报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（三）公司2018年度资产减值准备计提的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（四）公司2019年度经营计划
公司2019年经营计划：汽车销量16.4万辆，销售收入153.6亿元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（五）公司2017年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润553,848,577.24元，母公司2018年度实现净利润499,693,893.73元，母公司累计可供分配利润3,233,548,466.39元。公司拟按2018年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.833元(含税)，合计派发现金股利16,660万元。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（六）关于授权公司经营层进行结构性存款的议案
为进一步提升公司存量资金收益，本着保本保收益的原则，授权公司经营层在人民币30亿元（时点余额）范围内决定公司结构性存款事项。授权期限：2019年5月1日至2020年4月30日。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（七）关于续聘2019年度审计机构的议案
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计。审计费用150万元，其中：财务审计费用110万元（不含税）、内控审计费用40万元(不含税)。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（八）关于T17车型新增及改制模具、检具采购的关联交易议案
此 议 案 为 关 联 交 易 ， 关 联 董 事 丁 绍 斌 、 李 军 、 黄 刚 、 AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)回避表决。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于T17车型模具及检具采购的关联交易公告》（公告编号：临2019——009）。
（九）关于公司2019年度日常关联交易的议案
此议案为关联交易，关联董事丁绍斌、李军、黄刚、AshwaniGupta(阿施瓦尼·古普塔)、陈彬回避表决。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《2019年度日常关联交易公告》（公告编号：临2019——010）。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十）关于更换公司部分董事的议案
黄刚先生由于工作变动不再担任公司董事，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名樊启才先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
公司第五届董事会届满之日止。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十一）关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交股东大会审议。
详情请见公司《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：临2019——011）。
（十二）关于修改《公司内幕信息知情人登记备案制度》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东风汽车股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》。
（十三）关于修改《公司外部单位报送信息管理制度》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东风汽车股份有限公司外部单位报送信息管理制度》。
（十四）关于修改《公司信息披露事务管理制度》的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《东风汽车股份有限公司信息披露事务管理制度》。
（十五）《公司2018年度董事会工作报告》
本议案将提交公司股东大会审议。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十六）《公司2018年度内部控制评价报告》
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《东风汽车股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十七）公司2018年度社会责任的报告
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公司《东风汽车股份有限公司2018年度社会责任的报告》。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
（十八）公司2018年年度报告全文及摘要
详情请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要。
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
本议案将提交公司股东大会审议。
（十九）关于召开公司2018年年度股东大会的议案
表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0，弃权票：0票。
详情请见《东风汽车关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：临2019——012）。
三、上网公告附件
独立董事事前认可意见及独立意见。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2019年3月30日
