证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024-026
广州白云国际机场股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,395,023,668
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例
58.9433
（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，董事长、总经理王晓勇先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；副总经理黄浩先生、副总
经理张建诚先生、总会计师王利群先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,373,768 99.9534 569,700 0.0408 80,200 0.0058
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,393,768 99.9548 549,700 0.0394 80,200 0.0058
3、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,393,768 99.9548 549,700 0.0394 80,200 0.0058
4、 议案名称：《2023 年度报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,396,668 99.9550 546,800 0.0391 80,200 0.0059
5、 议案名称：《2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,503,468 99.9627 514,100 0.0368 6,100 0.0005
6、 议案名称：《关于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,155,268 99.9377 745,900 0.0534 122,500 0.0089
7、 议案名称：《关于聘请 2024 年度内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,466,868 99.9600 550,700 0.0394 6,100 0.0006
8、 议案名称：《关于〈公司未来三年（2024-2026）股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,394,485,868 99.9614 531,700 0.0381 6,100 0.0005
9、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 1,377,276,860 98.7278 17,740,708 1.2717 6,100 0.0005
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,353,744,552 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 40,758,916 98.7397 514,100 1.2454 6,100 0.0149
其中:市值 50 万以下普通股股
东 16,653,548 99.1834 131,000 0.7801 6,100 0.0365
市值 50 万以上普通股股东 24,105,368 98.4355 383,100 1.5645 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
5 《2023 年度利润分配方案》 40,758,916 98.7397 514,100 1.2454 6,100 0.0149
6 《关于聘请 2024 年度财务审计 40,410,716 97.8962 745,900 1.8069 122,500 0.2969
机构的议案》
7 《关于聘请 2024 年度内控审计 40,722,316 98.6511 550,700 1.3340 6,100 0.0149
机构的议案》
《 关 于 〈 公 司 未 来 三 年
8 （2024-2026）股东回报规划〉 40,741,316 98.6971 531,700 1.2880 6,100 0.0149
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-9项为普通决议议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；上述第 5-8 项议案对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所
律师：杨颖菲、翁文涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2024 年 6 月 21 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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