600004 沪市 白云机场

证券代码：600004            股票简称：白云机场            公告编号：2022－012
        广州白云国际机场股份有限公司

  第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。

    （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议由公司董事、总经理王晓勇先生召
集，会议于 2022 年 3 月 10 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
  二、董事会会议审议情况

    (一)  《关于聘请戚耀明先生担任副总经理的议案》

    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

    公司聘请戚耀明先生担任公司副总经理，并继续担任公司董事会秘书，任期与公司第六届董事会一致，自本次会议决议通过之日起生效。
    (二)  《关于聘请张建诚先生担任副总经理的议案》

    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

    公司聘请张建诚先生担任公司副总经理，任期与公司第六届董事会
一致，自本次会议决议通过之日起生效。

    (三)  《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

    (四)  《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

    (五)  《关于一号航站楼国际值机岛及办公用房改造项目投资
立项的议案》

    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

  公司拟对一号航站楼国际值机岛及办公用房进行改造,项目投资估算为5,601.94万元。

    (六)  《关于一号航站楼 F、G 值机岛行李处理输送线改造项目
投资立项的议案》

    董事会表决结果如下：9 票同意，0 票反对，决议获得通过。

  公司拟对一号航站楼 F、G 值机岛行李处理输送线进行改造,项目投资估算为3,317.48万元。

  特此公告。

                          广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                    2022 年 3 月 12 日

 简历：

    戚耀明：男，中国国籍，1967 年 9 月出生，中共党员，大学
本科，高级政工师。历任广东省机场管理集团公司宣传部部长、文化传媒部部长，广州白云国际机场股份有限公司董事会事务负责人、新闻发言人。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理、董事会秘书、新闻发言人。

    张建诚：男，中国国籍，1973 年 11 月出生，中共党员，研究
生学历，高级政工师。历任广州白云国际机场地勤服务有限公司副总经理、党委书记、总经理，广州白云国际机场股份有限公司运营提升部部长、设备技术部部长，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司总经理、党委副书记。现任广州白云国际机场股份有限公司副总经理，广州白云国际机场二号航站区管理有限公司党委书记、执行董事。