600004 沪市 白云机场

证券代码：600004            股票简称：白云机场            公告编号：2020－058
        广州白云国际机场股份有限公司

  第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）本次会议通知于 2020 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件、
电话等形式送达各董事及其他参会人员。

    （三）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第三十一次（临时）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会
议于 2020 年 9 月 16 日以通讯方式召开。

    （四）本次董事会应出席的董事 10 人，实际出席会议的董事 10
人。

  二、董事会会议审议情况

    (一)  《关于修订完善公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7 票同意，0 票反对，决议获得通过。

    详见公司《关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》 （公
告编号：2020-059）。

    (二)  《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开发行股
份认购协议之补充协议>暨关联交易事项的议案》

  董事张克俭先生、刘建强先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下：7票同意，0票反对，决议获得通过。

    详见公司《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2020-060）。
  特此公告。

                          广州白云国际机场股份有限公司董事会
                                    2020 年 9 月 17 日