证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2019－005
广州白云国际机场股份有限公司
第六届董事会第十二次（2018年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知于2019年4月18日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。
（三）根据《公司章程》，广州白云国际机场股份有限公司第六届董事会第十二次（2018年度）会议由公司董事长邱嘉臣先生召集，会议于2019年4月29日以现场结合通讯方式召开，董事许汉忠先生以视频会议方式参加会议。
（四）本次董事会应出席的董事8人，实际出席会议的董事8人。
二、董事会会议审议情况
(一) 《2018年度总经理工作报告》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(二) 《2018年度财务决算报告》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(三) 《2018年度利润分配方案》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司截止2018年12月31日实现归属于母公司股东净利润1,129,170,962.91元，母公司的净利润889,359,918.95元，加上2017年度结转之未分配利润4,335,249,080.10元，扣除提取盈余公积88,935,991.90元，2018年度已分配的普通股股利496,636,748.32元，共计可供股东分配的利润为4,639,036,258.83元。
公司的利润分配预案为：按照2018年12月31日总股本2,069,320,514股为基数，每10股派1.70元（含税）现金股利，合计分配股利351,784,487.38元。
(四) 《公司2018年度内部控制评价报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(五) 《公司2018年度内部控制审计报告》
董事会表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(六) 《公司2018年度履行社会责任报告》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(七) 《关于2018年度高管人员薪酬的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
（详见公司2018年度报告“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”）
(八) 《董事会审计委员会2018年度履职报告》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(九) 《公司2018年度报告》及摘要
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(十) 《2018年度董事会工作报告》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
（详见公司2018年度报告“经营情况讨论与分析”）
(十一)《关于聘任2019年度审计机构的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为1年，审计费用为110万元。同意提交公司2018年度股东大会审议。
(十二)《西南站坪改造工程项目投资立项的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
批准《西南站坪改造工程项目投资立项的议案》。项目总投资额6519万元。
(十三)《关于购买辅警服务的关联交易议案》
关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。
董事会表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《广州白云国际机场股份有限公司关于购买辅警服务的关联交易公告（2019-006）》
(十四)《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》
关联董事张克俭先生、刘建强先生、关易波先生回避表决。
董事会审议表决结果如下：5票同意，0票反对，决议获得通过。
详见《广州白云国际机场股份有限公司2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的公告（2019-007）》
(十五)《公司2019年第一季度报告全文》及正文
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
(十六)《关于择机召开2018年年度股东大会的议案》
董事会审议表决结果如下：8票同意，0票反对，决议获得通过。
同意《关于择机召开2018年年度股东大会的议案》，股东大会召开时间另行公告。
上述议案（二）、（三）、（九）、（十）、（十一）、（十四）需提交公司2018年度股东大会审议；议案（四）、（五）、（六）、（八）、（九）、（十三）、（十四）、（十五）的相关公告详见上海证券交易所网站。
特此公告。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2019年4月30日
