优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1、浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月24日
(二) 股东大会召开的地点：上海市莲花路1688号
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 15,756,174,088
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 53.6799
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长高国富主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，高国富、刘信义、潘卫东、傅帆、乔文骏、
张鸣董事出席本次会议，其余董事因公务无法亲自出席；
其余监事因公务无法亲自出席；
3、副行长刘以研、副行长兼董事会秘书谢伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,579,592 99.97723,055,472 0.0194 539,024 0.0034
2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,579,592 99.97723,055,472 0.0194 539,024 0.0034
3、议案名称：公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,347,001 99.97573,418,063 0.0217 409,024 0.0026
4、议案名称：公司2018年度利润分配的预案
审议结果：通过
公司2018年度利润分配方案如下：
（1）按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积，共计160.88亿元；
（2）以2018年末普通股总股本29,352,080,397股为基数，向全体股东每10股派送现金股利3.5元人民币（含税），合计分配现金股利人民币102.73亿元。上述方案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,753,398,794 99.9824 2,763,169 0.0175 12,125 0.0001
5、议案名称：公司2019年度选聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,749,532,461 99.9578 2,701,829 0.0171 3,939,798 0.0251
6、议案名称：公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,926,670 99.97942,980,232 0.0189 267,186 0.0017
7、议案名称：公司关于选举董事的议案
7.01、董事候选人管蔚
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,186,639 99.9747 2,756,823 0.0175 1,230,626 0.0078
7.02、独立董事候选人蔡洪平
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,751,963,230 99.9733 2,980,232 0.0189 1,230,626 0.0078
8、议案名称：公司2018年度高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,744,096,587 99.9233 5,749,717 0.0365 6,327,784 0.0402
9、议案名称：公司关于前次募集资金使用情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,753,279,964 99.98162,484,130 0.0158 409,994 0.0026
10、 议案名称：公司关于三年股东回报规划（2019-2021年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 15,752,750,984 99.97833,209,823 0.0204 213,281 0.0013
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上 11,666,215,495 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5% 2,634,831,946 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 1,347,893,678 99.7945 2,763,169 0.2046 12,125 0.0009
普通股股东
其中:市值
50万以下普 207,225 73.3815 63,044 22.3248 12,125 4.2937
通股股东
市值50万以
上普通股股 1,347,686,453 99.8000 2,700,125 0.2000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 审议公司
2018年度利 1,709,109,529 99.8379 2,763,169 0.1614 12,125 0.0007
润分配的预
案
5 审议公司
2019年度选 1,705,243,196 99.6120 2,701,829 0.1578 3,939,798 0.2302
聘会计师事
务所的议案
6 审议公司关
于修订《公司 1,708,637,405 99.8103 2,980,232 0.1741 267,186 0.0156
章程》的议案
7.01 董事候选人 1,707,897,374 99.7671 2,756,823 0.1610 1,230,626 0.0719
管蔚
7.02 独立董事候 1,707,673,965 99.7540 2,980,232 0.1741 1,230,626 0.0719
选人蔡洪平
8 审议公司
2018年度高 1,699
