苏州天脉导热科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议
苏州天脉导热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2023 年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长谢毅先生召集和主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《苏州天脉导热科技股份有限公司章程》和《苏州天脉导热科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。
本次会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。
鉴于公司股东大会授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在创业板上市相关事宜的期限将于 2023 年 3 月 17 日届满，为确保本次发行股
票的顺利推进，公司拟将本次股东大会授权董事会办理相关事宜有效期延长 12
个月，即延长至 2024 年 3 月 16 日。若在此有效期内，中国证监会同意公司本次
发行注册，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成日。
经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意于
2023 年 3 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
经表决，赞成7票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此决议。
（此页无正文，为《苏州天脉导热科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签署页）
出席会议董事签字：
谢毅 沈锋华 龚才林
史国昌 张 薇 梁俪琼
范利武
苏州天脉导热科技股份有限公司
年 月 日
