301608 深市 博实结

证券代码：301608          证券简称：博实结        公告编号：2024-007
        深圳市博实结科技股份有限公司

 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
      及部分募集资金投资项目延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月27日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整，并将“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月30日。保荐人出具了无异议的核查意见，上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2745号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,225.27万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为1.00元，发行价格为44.50元/股，本次发行募集资金总额为99,024.52万元，扣除发行费用10,605.49万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为88,419.03万元。上述募集资金已经全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年7月29日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]9437号）。

    二、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况


    鉴于公司首次公开发行股票实际募集资金净额为88,419.03万元，低于《深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额251,002.15万元。为保障募投项目的顺利实施，根据实际募集资金净额，在不改变募集资金用途的前提下，结合公司目前主营业务经营战略，并综合考虑各募投项目的紧迫性及重要性，本着募集资金使用效率最大化、股东价值最大化等原则，公司拟对前述募投项目拟投入募集资金金额进行适当调整，项目投资资金不足部分由公司自筹资金解决。具体调整情况如下：
                                                                  单位：万元

 序号      项目名称      项目总投资  拟投入募集资金金  拟投入募集资金

                                          额（调整前）    金额（调整后）

  1  物联网智能终端产品  48,786.81          48,786.81        18,115.80
        升级扩建项目

  2  物联网产业基地建设  157,304.54        157,304.54        58,411.23
        项目

  3  研发中心建设项目      32,025.80          32,025.80        11,892.00

  4  补充流动资金          12,885.00          12,885.00                -

            合计            251,002.15        251,002.15        88,419.03

    经过上述调整后，针对“物联网智能终端产品升级扩建项目”、“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”建设实施中所需资金，公司将以募集资金及自筹资金相结合的方式解决。

    三、部分募投项目延期的具体情况、原因

    （一）本次募投项目延期的具体情况

    基于谨慎性原则，结合公司目前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，公司拟对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

 序号            项目名称          达到预定可使用状态  达到预定可使用状态
                                      日期（变更前）    日期（变更后）

  1    物联网产业基地建设项目        2023 年 11 月 1 日    2026 年 6 月 30 日

  2    研发中心建设项目              2023 年 11 月 1 日    2026 年 6 月 30 日

    （二）本次募投项目延期的原因

    自募投项目实施以来，公司积极推进项目实施工作，受外部宏观环境影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施工等诸多环节受阻，为兼顾日常经营所需资金，保障股东利益，确保募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度。根据当前募投项目的实际建设进度，经审慎研究后，
公司决定将“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整为2026年6月30日。

    四、本次调整募投项目拟投入募集资金金额、募投项目延期对公司的影响
    本次调整募投项目拟投入募集资金金额和部分募投项目延期，是公司基于募投项目实施进度和募集资金到位的实际情况，根据市场变化和实际经营发展需要做出的审慎决定，未改变募投项目的性质和投资目的，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

    五、相关审议程序及意见

    （一）董事会审议情况

    2024年8月27日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意公司对首次公开发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，并将“物联网产业基地建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期调整为2026年6月30日。

    （二）监事会审议情况

    2024年8月27日，公司召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

    监事会认为，公司本次对募投项目拟投入募集资金金额调整及部分募投项目延期的相关事项，是公司根据募集资金到位和募投项目实施进度的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

    （三）保荐人的核查意见

    经核查，民生证券认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决
策程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关要求；公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐人对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    六、备查文件

    1、第二届董事会第三次会议决议；

    2、第二届监事会第二次会议决议。

    3、民生证券股份有限公司关于深圳市博实结科技股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及部分募集资金投资项目延期的核查意见。

    特此公告。

                                        深圳市博实结科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2024年8月29日