证券代码：301602 证券简称：超研股份 公告编号：2025-002
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 13 日以现场方式在汕头市金砂
路 77 号汕头市超声仪器研究所股份有限公司 101 会议室召开。此前
公司于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件、微信、电话等方式向全体董
事发出会议通知。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级
管理人员列席了本次会议。会议由董事长李德来先生主持，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于制定<印章管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《印章管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟设立全资子公司的公告》。
本议案已经公司第二届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过《关于修订上市后适用的<公司章程>并提交工商备案的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
7、审议通过《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于因上市变更公司注册资本、公司类型及修订上市后适用的〈公司章程〉并办理工商变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
8、审议通过《关于召集召开 2025 年第一次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 13 日
