本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
Reach Machinery Co., Ltd.
（注册地址：成都市双流区西航港大道中四段 909 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股说明书
保荐人（主承销商）
四川省成都市东城根上街 95 号
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数、股东公开发售股 本次公开发行新股的数量为 1,377.9518 万股；本次发行
数 的股票全部为新股，公司股东不公开发售股份
每股面值 人民币 1.00元
每股发行价格 25.92 元/股
预计发行日期 2024 年 4 月 29 日
拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 55,118,072 股
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年 4 月 25 日
目 录
声明...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释 义 ...... 7
一、一般释义...... 7
二、专业释义...... 8
第二节 概 览 ......11
一、重大事项提示 ......11
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 14
三、本次发行概况...... 15
四、发行人主营业务经营情况...... 16
五、发行人板块定位情况...... 18
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标...... 21
七、发行人选择的具体上市标准...... 22
八、募集资金用途与未来发展规划...... 22
第三节 风险因素 ...... 24
一、与发行人相关的风险...... 24
二、与行业相关的风险...... 25
三、其他风险...... 26
第四节 发行人基本情况 ...... 28
一、发行人基本情况...... 28
二、公司设立情况...... 29
三、发行人的股权结构...... 30
四、发行人控股子公司情况...... 31
五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况...... 33
六、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为... 39
七、发行人股本情况...... 39
八、董事、监事、高级管理人员的简要情况...... 44
九、董事、监事、高级管理人员签订的协议，以及持有发行人股份的情况
...... 50
十、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况...... 51
十一、董事、监事、高级管理人员的对外投资情况...... 52
十二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况、股权激励情况...... 53
十三、员工及其社会保障情况...... 60
第五节 业务与技术 ...... 66
一、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况...... 66
二、公司所处行业的基本情况...... 78
三、公司主要产品的产销情况和主要客户...... 105
四、公司采购情况和主要供应商...... 120
五、公司主要固定资产和无形资产...... 132
六、公司核心技术情况...... 141
七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力...... 151
八、发行人境外生产经营情况...... 152
九、引用第三方数据的资料来源...... 152
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 154
一、公司财务报表...... 154
二、重要性水平...... 162
三、审计意见及关键审计事项...... 162
四、财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况...... 164
五、报告期内主要会计政策和会计估计方法...... 165
六、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率...... 191
七、非经常性损益明细表...... 194
八、发行人主要财务指标...... 196
九、影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素，以及具有核心意义或
其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析...... 198
十、经营成果分析...... 199
十一、财务状况分析...... 255
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析...... 290
十三、资产负债表日后事项、或有事项、重大承诺事项及其他重要事项. 298
十四、财务报告审计截至日后主要财务信息及经营情况...... 298
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 300
一、本次募集资金运用概况...... 300
二、公司未来发展规划与目标...... 302
第八节 公司治理与独立性 ...... 305
一、报告期内，公司治理理存在的缺陷及改进情况...... 305
二、公司管理层对内部控制的自我评估意见及注册会计师的鉴证意见..... 305
三、报告期内违法违规行为的情况...... 306
四、报告期内公司资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用
和为控股股东及其控制的其他企业担保的情况...... 308
五、发行人的独立经营情况...... 308
六、同业竞争...... 310
七、关联方、关联关系和关联交易...... 310
八、关联交易的决策程序和独立董事意见...... 321
第九节 投资者保护 ...... 323
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的程序...... 323
二、本次发行后的股利分配政策和决策程序...... 323
第十节 其他重要事项 ...... 327
一、重大合同...... 327
二、重大诉讼、仲裁事项...... 333
三、一般诉讼情况...... 333
第十一节 声明 ...... 336
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明...... 336
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 337
三、保荐人（主承销商）声明...... 338
四、发行人律师声明...... 340
五、承担审计业务的会计师事务所声明...... 341
六、承担评估业务的资产评估机构声明...... 342
七、承担验资业务的机构声明...... 343
第十二节 附 件 ...... 344
一、备查文件...... 344
二、查阅时间及地点...... 345附件 1 重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的
履行情况 ...... 346
一、关于股份锁定的承诺...... 346
二、关于持股 5%以上股东持股及减持意向承诺...... 348
三、稳定股价的措施和承诺...... 353
四、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺...... 358
五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 358
六、关于利润分配政策的承诺...... 362
七、依法承担赔偿责任的承诺...... 362
八、其他承诺事项...... 366附件 2 落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机
制建立情况 ...... 380
一、投资者关系的主要安排...... 380附件 3 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及
运行情况说明 ...... 382
一、股东大会运行情况...... 382
二、董事会运行情况...... 382
三、监事会运行情况...... 383
四、独立董事履职情况...... 384
五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况...... 384
附件 4 审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 385
附件 5 募集资金具体运用情况...... 386
一、募集资金投资项目分析...... 386
二、募集资金运用对公司经营状况和财务状况的影响...... 399
第一节 释 义
在本招股说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义：
一、一般释义
瑞迪智驱、公司、本公 指 成都瑞迪智驱科技股份有限公司
司、股份公司、发行人
瑞迪有限 指 成都瑞迪机械科技有限公司，曾用名“成都瑞迪阿派克斯
国际贸易有限公司”，公司前身
成都瑞迪机械实业有限公司，曾用名“成都远大机械
瑞迪实业 指 厂”、“成都瑞迪机械实业集团有限公司”，公司控股股
东
迪英咨询 指 成都迪英财务咨询中心（有限合伙），公司股东
瑞致咨询 指 成都瑞致企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东
中广核二号 指 深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业（有限合
伙），公司股东
瑞迪佳源 指 四川瑞迪佳源机械有限公司，公司控股子公司
瑞通机械 指 眉山市瑞通机械有限责任公司，公司控股子公司
J.M.S
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