证券代码： 301591 证券简称： 肯特股份 公告编号： 2024-009
南京肯特复合材料股份有限公司
关于募集资金投资项目“密封件与结构件等零部件扩产项 目”调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募
投项目的公告
本公司及董事会全体保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、《关于募集资金投资项目“密封件与结构件等零部件扩产项目”调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》尚需要经过公司股东大会审议通过方可实施。
2、由于本次募投项目建设周期较长，公司已对本项目建设进行了详尽的规划分析，并就其可行性进行了充分论证，但仍面临着行业政策变化、市场变化、技术进步等不确定因素而影响建设进度的情形，从而存在导致该募投项目无法在达到预定可使用状态日期前顺利完成的风险。公司将及时分析行业与市场环境的变化，推进项目的顺利实施。
3、新募投项目建成并完全投产后，实际达成情况及达成时间受国家政策、法律法规、行业宏观环境、市场开发、经营管理、产能及利用等方面的影响，尚存在不确定性；本项目披露的收益率、年产值等数值均为计划数或预估数，存在不确定性，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司郑重提示投资者理性投资，敬请注意投资风险。
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“密封件与结构件等零部件扩产项目”调减在原有厂区的投资金
额暨在新购置土地上新增募投项目的议案》，其中，公司董事会以 9 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过本事项。本议案尚需提交股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于“密封件与结构件等零部件扩产项目”的建设厂区的建成时间较早，无法满足公司部分新领域客户的产品需求。为了充分满足该项目的实施，公司拟将“密封件与结构件等零部件扩产项目”的投入金额 17,280.00 万元调减为7,300.00 万元，并在公司新购置的土地上新增募投项目“密封件与结构件等零部件新建项目”，总投资额为 8,200万元，其中包括调减的部分募集资金 7,400.00万元，用于建设新生产车间、仓库及其他配套附属设施，整合公司资源，进一步提高公司产品质量和竞争力。
本次新项目所设地块，公司已获得南京市江宁区行政审批局出具的江苏省投资项目备案证（江宁审批投备〔2024〕175 号），并获得环评批复（宁环（江）建[2023]40 号）。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1931 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,103 万股，每股面值为人
民币 1.00 元，发行价格为人民币 19.43 元/股，募集资金总额为人民币 408,612,900.00
元，扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元（不含税）后，实际募集资金净额为人
民币 359,334,490.92 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 2
月 22 日对公司首次公开发行募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2024]B021 号《验资报告》。
公司已和保荐机构分别与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份有限公司苏州省分行、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司披露的《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
1 密封件与结构件等零部件扩产项目 17,280.00 17,280.00
2 四氟膜扩产项目 6,320.00 6,320.00
3 耐腐蚀管件扩产项目 4,402.00 4,402.00
4 研发中心建设项目 3,213.50 3,213.50
5 补充流动资金项目 4,000.00 4,000.00
合计 35,215.50 35,215.50
三、“密封件与结构件等零部件扩产项目”调减在原有厂区的投资金额暨在新购置土地上新增募投项目的具体情况
（一）本次调减募投项目“密封件与结构件等零部件扩产项目”拟投入金额的具体情况
1、拟调减金额明细
单位：万元
序 投资内容 变更前项目总 变更前拟投入 变更后项目 变更后拟投
号 投资 募集资金 总投资 入募集资金
1 建设投资 12,280.00 12,280.00 6,300.00 6,300.00
1.1 设备购置费用 11,080.00 11,080.00 5,600.00 5,600.00
1.2 车间改造工程费用 700.00 700.00 400.00 400.00
1.3 设备安装、搬迁费用 500.00 500.00 300.00 300.00
2 铺底流动资金 5,000.00 5,000.00 1,000.00 1,000.00
3 项目总投资 17,280.00 17,280.00 7,300.00 7,300.00
2、调减原因及调减资金用途
“密封件与结构件等零部件扩产项目”原计划根据密封件与结构件等零部件的生产工艺要求，利用肯特股份现有厂房实施扩产，通过新购置数控车床、加工中心、压机、烧结炉、注塑机等设备，对原有密封件与结构件等零部件生产线进行扩建。
由于现有厂房建成时间较早，无法满足部分高端客户对高标准车间及现场管理认证的要求，且随着公司近年不断开拓下游应用领域，新领域客户对产线布局提出了新的需求，现有厂区空间受限、现有车间布局改造成本高且改造将影响正常生产，现有厂区无法充分满足项目的实施。为了更好地完成募投项目的建设，
公司一直积极与地方政府沟通，积极申请新地块，为项目建设提供充裕的生产建设用地，更好地安排生产线布局，排除各类产品共线生产干扰、提高生产效率。
2023 年 2 月公司通过土地招拍挂流程获得南京市江宁区江宁街道生态大道
以东、南京肯特新材料有限公司以南地块，2023 年 4 月获得苏（2023）宁江不动产权第 0020423 号产权证书。公司顺利获得新地块后，为更好地优化产线布置，满足不断开拓的新领域新产品的生产要求，重点建设高标准车间，同时提升公司整体自动化水平及生产效率，故重新规划，在现有厂区内调减投资“密封件与结构件等零部件扩产项目”，在新购置土地投资建设“密封件与结构件等零部件新建项目”。
“密封件与结构件等零部件扩产项目”项目总投资由 17,280.00 万元调减至
7,300.00 万元，剩余 9,980.00 万元。剩余资金中 7,400.00 万元用于投资“密封件与
结构件等零部件新建项目”，其余募集资金 2,580.00 万元投资于“氟膜新材建设项目”，以进一步提高募集资金使用效率，尽早实现募集资金投资项目收益。
3、调减后项目经济效益分析
经初步测算，调整后项目投资财务内部收益率（税后）为 14.61%，项目投资回收期（税后）为 4.74 年（含建设期）。项目具有良好的经济效益，符合公司的长期发展目标。（上述经济效益分析为公司依据目前市场状况的测算结果，不代表公司对该项目的实际盈利保证，敬请投资者注意投资风险。）
（二）拟新增募投项目情况
1、“密封件与结构件等零部件新建项目”的基本情况
项目名称：密封件与结构件等零部件新建项目
建设地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号
投资总额：8,200.00 万元
建设周期：3 年
项目实施主体：南京肯特复合材料股份有限公司
建设内容：主要原材料为聚四氟乙烯等，主要生产设备为数控机床、加工中
成品。项目达产后预计年产零部件约 1800 万件。
项目实施进度计划及计划建成时间：该项目已经完成土地购置，并正在建设厂房，项目计划建成时间为 2026 年。
2、“密封件与结构件等零部件新建项目”涉及的募集资金投资金额和投资计划构成
单位：万元
序号 投资内容 项目总投资 拟投入募集资金
1 建设投资 6,700.00 5,900.00
1.1 设备购置费用 3,200.00 3,200.00
1.2 设备安装等费用 300.00 300.00
1.3 土地购置款（含税费） 400.00 -
1.4 厂房建设及净化车间等费 2,800.00 2,400.00
用
2 铺底流动资金 1,500.00 1,500.00
3 项目总投资 8,20
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