西安诺瓦星云科技股份有限公司
募集资金具体运用情况
一、募集资金的使用管理制度
公司于 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据
该项制度规定，公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
公司将在本次股票发行募集资金到账后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定管理和使用募集资金。
二、募集资金具体运用情况
公司本次发行募集资金扣除发行费用后的净额将将按轻重缓急顺序投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金金额
1 诺瓦光电显示系统产业化研发基地 88,399.49 69,084.83
2 超高清显示控制与视频处理技术中心 21,129.52 21,129.52
3 信息化体系升级建设 9,740.45 9,740.45
4 营销网络及服务体系升级 8,548.41 8,548.41
合 计 127,817.88 108,503.22
公司募集资金具体运用情况如下：
（一）诺瓦光电显示系统产业化研发基地项目
1、项目概况
项目总投资 88,399.49 万元，拟使用募集资金 69,084.83 万元。项目建设内容
主要包括：一是基地建筑工程，拟建设办公楼、制造中心、生活配套中心共四栋建筑物，为办公、研发、生产提供充足的场地空间；二是制造升级工程，拟新增全自动化生产线、智能化立体仓储、质量检测设备及其他辅助设备，实现扩产并
提升质量与效率，增强公司订单承接能力。
2、项目背景及必要性
（1）突破产能与场地瓶颈，扩大生产能力
近年来，公司经营规模整体呈现增长态势，现有产能整体处于饱和状态，现有产能预计无法满足未来增长的下游需求，公司现有主要生产经营场地均系租赁取得且较为有限，同样不利于公司业务规模的进一步增长。公司将通过本项目的实施将新建办公楼等建筑物，为办公、研发、生产提供充足的场地空间。同时，引入焊接线、自动化生产线等新型生产设备和 X 射线检测等检测设备，从设备方面缓解产能瓶颈并提升生产自动化水平和工艺水平。
（2）优化产品结构，提升视频处理系统占比
公司在 LED 显示控制系统方面已形成较为完善的产品线，但是在视频处理
系统和基于云的信息发布与管理系统领域的产品布局相较于欧美竞争对手仍相对单一。通过本项目的建设，公司能够满足下游客户及不同应用场景对 LED 显示控制和视频处理系统日益提高的新需求，从而优化产品结构。
（3）增强规模化优势，提高市场竞争力
高标准的生产制造车间和先进的全自动化生产线有助于公司全面提升生产管理水平，增强规模化经营优势。随着公司经营规模的不断扩大，实现采购、生产、销售等全环节的精细化管理显得愈发重要。通过本项目的实施，公司将建设高标准制造中心和质量检测部门，引进智能化、自动化、高精度的生产设备和测试设备，实现仓储、运输智能化、可视化的管控，进而提高生产管理水平，增强规模化经营优势。
3、项目可行性
（1）完善的质量管控体系为本项目实施提供产品质量保证
公司始终将提高产品质量及产品性能作为工作重点，建立了完善的质量管控体系，并执行严格的质量管控标准。公司制定了质量控制制度，鼓励员工充分发挥工匠精神，力求在现有条件下将产品质量及产品性能提高到极致。基于公司优
秀的产品质量、性能，以及严格的质量管控体系、管控标准，公司将进一步加大投入，采购一批智能化设备，进一步优化产品工艺，突破技术瓶颈，持续提高产品质量及产品性能。
（2）丰富的技术储备为项目实施提供了技术与产品供给
公司所处行业为技术密集型行业，涉及光学、计算机图像处理、信息处理技术、电子技术、通信技术等多个学科领域交叉融合。经过多年的自主研发和技术积累，公司已积累了丰富的产品开发经验及技术储备，拥有经验丰富的技术研发和产品开发团队。
（3）丰富的客户资源和强大的品牌影响力为项目实施提供了客户保障
公司已积累了优质客户资源。近年来，利亚德、洲明科技、艾比森等主要客户披露了产能扩张计划或进展，预计将进一步带动公司所处行业规模扩张。公司丰富的客户资源和强大的品牌影响力，为新增产能提供了充分的消化空间，为项目预期收益的实现提供了重要保障。
4、项目投资概算
本项目计划总投资 88,399.49 万元，总投资构成如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资金额 占项目总投资比例
1 建设投资 84,069.68 95.10%
1.1 建筑工程 57,107.41 64.60%
1.2 设备购置 21,003.81 23.76%
1.2.1 生产办公设备 13,244.81 14.98%
1.2.2 公辅设备 7,759.00 8.78%
1.3 工程建设其他费用 3,574.56 4.04%
1.4 安装工程费 775.00 0.88%
1.5 预备费 1,608.90 1.82%
2 铺底流动资金 4,329.82 4.90%
合计 88,399.49 100.00%
5、项目建设进度计划
本项目建设期拟定为 3 年，具体进度如下表所示：
序 建设内容 月进度
号 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36
1 项目前期准备
2 勘察设计
3 建筑施工
3 设备采购、安装与调试
4 职工招聘、培训
5 竣工验收
6、项目的选址
本项目总规划用地面积 33,312.10 m2，本项目用地位于西安市高新区云水三
路以东。公司已取得项目用地的《国有土地使用权证》，证书编号为陕（2019）西安市不动产权第 0255040 号。
7、项目涉及的环保问题情况
本项目建成后主要进行显示控制和视频处理系统的生产和研发，不属于重污染行业。项目运营期间的主要污染源为废水、固废、废气、噪声，项目已按照相关环保规定制定了相应的环境保护措施，将对各类污染物进行妥善处置，列入危险废弃物的污染物将委托具有相关资质的单位进行回收处理。
（二）超高清显示控制与视频处理技术中心项目
1、项目概况
项目总投资 21,129.52 万元，拟全部使用募集资金，计划实施地点为募投项
目“诺瓦光电显示系统产业化研发基地”所新建的办公场地。项目拟新增研发设备和办公设备，扩充技术研发人员，重点就 4K/8K 超高清视频 LED 显示控制和视频处理方向开展技术研发和产品开发，进而提高公司自主创新能力，丰富研发技术储备。
2、项目背景及必要性
（1）顺应行业发展趋势，满足技术发展需求
显示产业正在赋能体育、医疗、汽车等应用领域，“硬件+软件+内容+交互”成为热点技术方向。近年来，显示的视频格式逐渐高清、超高清化，应用场景呈
放的视频信号传输至显示媒介，而是更深度地结合视频处理技术、远程通信技术，为用户构建功能更加强大的视频图像显示系统。随着视频图像显示控制行业的建设不断推进，应用技术不断创新，其对关键技术及设备的需求将不断升级，对企业的研发能力与技术服务能力提出了更高的要求。
（2）有利于改善研发条件，增强技术储备
显示控制和视频处理系统与 5G 通信、超高清视频、人工智能、虚拟现实、
物联网等新型产业正加速融合创新，在汽车电子、远程医疗、工业控制等领域取得了丰硕成果，形成了行业增长新动能。技术实力的提升不仅要求企业不断增大研发投入，还取决于人才、核心技术的积累和企业创新文化的培育。随着行业的发展，不仅要求专业人才必须具备很强的学习能力和持续的创新能力，而且还要有协同合作开发的能力，因此人才集聚和技术储备尤为重要。
3、项目可行性
（1）国家出台相关政策支持产业发展
为推动视频图像显示控制行业的发展，国家各相关部门陆续发布了一系列相关产业支持政策。工信部、广电总局等单位联合发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》指出：“超高清视频是继视频数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，将带动视频采集、制作、传输、呈现、应用等产业链各环节发生深刻变革”。工信部、广电总局发布《超高清视频标准体系建设指南（2020版）》指出：“到 2022 年，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准 50 项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作”。
（2）公司丰富的技术积累为项目实施提供了保障
公司一直注重技术创新，持续增加研发投入，始终将研发能力提升作为公司持续发展的重要战略。经过多年的自主研发和实践积累，公司已形成了高精度全灰阶亮色度校正技术等五项核心技术和数量众多的知识产权，公司丰富的技术积累为本项目提供了技术保障。
4、项目投资概算
项目计划总投资 21,129.52 万元，总投资构成如下：
单位：万元
序号 投资项目 投资金额 占项目总投资比例
1 设备及软件购置费 4,114.16
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