301577 深市 美信科技

美信科技:股东大会有关本次发行并上市的决议
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东
大会（以下简称“本次会议”）于2021年11月15日在公司会议室召开。全体
股东或其委派代表均出席会议，代表公司股份33，164,851股，占公司发行的股
份总数的100%。
本次会议由公司董事长张定珍女士主持，公司董事、监事、高级管理人员列
席了会议。各股东确认，公司在本次会议召开前已通过书面、邮件等方式向全体
股东发出了本次会议的会议通知，全体股东均已收到前述会议通知。各股东进一
步确认，本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及
有关法律、法规的规定。
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