厦门思泰克智能科技股份有限公司
章程修订对照表
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024
年3月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>及修订和制定公司部分制度的议案》，同意对《公司章程》
进行修订，修订后的《公司章程》尚需经公司2023年年度股东大会以
特别决议方式审议通过后方可生效。
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、规范性文件的相关要求，并结合实际情况，公司
对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：
修订前后对照表
原条款 修订后条款
第一条 为维护厦门思泰克智能科技股份有 第一条 为维护厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人 限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指 证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上引》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》 市公司章程指引》《创业板上市公司持续监《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 管办法（试行）》《深圳证券交易所创业板股圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自——创业板上市公司规范运作》和其他法律、 律监管指引第2号——创业板上市公司规范行政法规、部门规章、规范性文件的有关规 运作》和其他法律、行政法规、部门规章、规
定，制定本章程。 范性文件的有关规定，制定本章程。
第二十四条 公司不得收购公司的股份。但 第二十四条 公司不得收购公司的股份。但
是，有下列情形之一的除外： 是，有下列情形之一的除外：
…… ……
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
换为股票的公司债券； 股票的公司债券；
…… ……
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十四二条第一款第（三）项、第 本章程第二十四二条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大 股份的，经2/3以上董事出席的董事会会议决会的授权，经2/3以上董事出席的董事会会议 议。
决议。
第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给 利用其关联关系损害公司利益。违反规定给
公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格 会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用 依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、 利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等各种方式损害公司和其他股东的 借款担保等方式损害公司和社会公众股股东合法权益，不得利用其控制地位损害公司和 的合法权益，不得利用其控制地位损害公司
其他股东的利益。 和社会公众股股东的利益。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依
…… 法行使下列职权：
（十六）审议批准公司与关联人发生的交易 ……
（提供担保除外）金额超过3,000万元，且占 （十六）审议批准第四十六条规定的关联交公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的 易事项；
关联交易； ……
……
第四十四条 公司下列对外担保行为，须经董 第四十四条公司提供担保的，应当经董事会
事会审议通过后提交股东大会审议： 审议后及时对外披露。担保事项属于下列情
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计 形之一的，须经董事会审议通过后提交股东
净资产10%的担保； 大会审议：
（二）公司及公司控股子公司的对外担保总 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后 净资产10%的担保；
提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对外担保总
（三）公司的对外担保总额，超过最近一期 额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 提供的任何担保；
（四）为资产负债率超过70%的担保对象提供 （三）为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资 （四）连续12个月内担保金额超过公司最近
产10%的担保； 一期经审计净资产的50%且绝对金额超过
（六）连续12个月内担保金额超过公司最近 5,000万元；
一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
5,000万元； 近一期经审计总资产的30%；
（七）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保； 的担保；
（八）深圳证券交易所或本章程规定的其他 （七）深圳证券交易所或本章程规定的其他
担保情形。 担保情形。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 董事会审议对外担保事项时，必须经出席董联人提供的担保议案时，该股东或者受该实 事会会议的三分之二以上董事审议同意。股际控制人支配的股东，不得参与该项表决， 东大会审议本条第（五）项担保事项时，应该项表决由出席股东大会的其他股东所持表 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以决权的过半数通过。公司为控股股东、实际 上通过。
控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关实际控制人及其关联方应当提供反担保。 联人提供的担保议案时，该股东或者受该实公司为全资子公司提供担保，或者为控股子 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，公司提供担保且控股子公司其他股东按所享 该项表决由出席股东大会的其他股东所持表有的权益提供同等比例担保，属于本条第一 决权的过半数通过。
款第（一）至第（四）项情形的，可以豁免 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审
提交股东大会审议。 议通过后及时披露，并提交股东大会审议。
违反审批权限和审议程序的责任追究机制按 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提照公司《对外担保管理制度》等相关规定执 供担保的，控股股东、实际控制人及其关联
行。 方应当提供反担保。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子
公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于本条第二
款第（一）至第（四）项情形的，可以豁免提
交股东大会审议。
违反审批权限和审议程序的责任追究机制按
照公司《对外担保管理制度》等相关规定执
行。
第四十五条 公司提供财务资助，应当经出 第四十五条 公司提供财务资助，应当经出
席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决 席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决
议，及时履行信息披露义务。 议，及时履行信息披露义务。
财务资助事项属于下列情形之一的，应当在 财务资助事项属于下列情形之一的，应当在
董事会审议通过后提交股东大会审议： 董事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负 （一）被资助对象最近一期经审计的资产负
债率超过70%； 债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续12个月内 （二）单次财务资助金额或者连续12个月内提供财务资助累计发生金额超过公司最近一 提供财务资助累计发生金额超过公司最近一
期经审计净资产的10%； 期经审计净资产的10%；
（三）深圳证券交易所或者本章程规定的其 （三）深圳证券交易所或者本章程规定的其
他情形。 他情形。
资助对象为公司合并报表范围内且持股比例 被资助对象为公司合并报表范围内且持股比超过50%的控股子公司，免于适用本条第一 例超过50%的控股子公司，且该控股子公司
款、第二款的规定。 其他股东中不包含公司的控股股东、实际控
制人及其关联人，免于适用本条第一款、第
二款的规定。
第四十六条 公司发生下列关联交易行为，应
当提交股东大会审议：
（一） 公司与关联人发生的交易（提供担保
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