301568 深市 思泰克

证券代码：301568    证券简称：思泰克    公告编号：2024-011
      厦门思泰克智能科技股份有限公司

  关于调整第三届董事会审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议，董事会以 9 票同意、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事、总经理姚征远先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体调整情况如下：

  调整前：张佳（召集人）、蔡励元、姚征远

  调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠

  除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。

  特此公告。

 厦门思泰克智能科技股份有限公司
                        董事会
          二〇二四年三月三十日