证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-020
贝隆精密科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开
第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净利润为 58,085,816.05 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定
盈余公积 5,808,581.61 元。公司 2023 年度实现可供分配利润为 52,277,234.44
元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润
为 181,859,175.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2023 年度利润分配方案如下：
以截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本 7,200 万股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利 2.8 元(含税)，合计派发现金股利 20,160,000.00 元(含税)，
不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
2、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性
公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分
配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。
二、决策程序
1、董事会意见
经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、监事会意见
监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。
三、其他说明
本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《第一届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第一届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告！
贝隆精密科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日
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