证券代码：301559 证券简称：中集环科 公告编号：2025-004
中集安瑞环科技股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预
案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年3月20日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第八次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果
通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预
案与公司发展状况相匹配，符合公司的实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
二、利润分配预案基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上
市公司股东的净利润 30,387.02 万元，母公司 2024 年度净利润为 29,344.31 万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 2,934.43万元，公司提取任意公积金 0 万元，2024 年末公司合并报表未分配利润为97,004.68 万元，母公司累计未分配利润为 101,663.09 万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润为 97,004.68万元。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：
以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 60,000 万股为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 4.4 元（含税），合计派发现金红利 2.64 亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2024 年度预计现金分红总额为 2.64 亿元（含税，本次利润分配预案尚需提
交公司 2024 年年度股东会审议批准），占 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润的 86.88%。
按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。2024 年度公司未实施股份回购。
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1、现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 264,000,000.00 270,000,000.00 501,000,000.00
回购注销总额（元） - - -
归属于上市公司股东 303,870,229.83 595,904,772.26 707,696,996.89
的净利润（元）
研发投入（元） 124,144,901.81 154,040,710.66 172,773,157.81
营业收入（元） 3,349,092,963.01 4,663,223,578.10 5,539,214,659.49
合并报表本年度末累 970,046,813.51
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末 1,016,630,924.62
累计未分配利润（元）
上市是否满三个 否
完整会计年度
最近三个会计年度累 1,035,000,000.00
计现金分红总额（元）
最近三个会计年度累 -
计回购注销总额（元）
最近三个会计年度平 535,823,999.66
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 1,035,000,000.00
销总额（元）
最近三个会计年度累 450,958,770.28
计研发投入总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累 3.33%
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险
警示情形
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司 2022 年、2023 年、2024 年累计现金分红金额 103,500.00 万元，高于最
近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、利润分配方案的合理性说明
本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等的相关规定及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，并结合公司当前资金状况，在保证公司正常经营和长远发展及股东投资回报等因素下制定，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性、合理性。
四、其他说明
1、本预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
2、本预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，做好内幕信息知情人登记工作，履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第八次会议决议；
2、公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
中集安瑞环科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 22 日
