301558 深市 三态股份

证券代码：301558          证券简称：三态股份        公告编号：2023-014
            深圳市三态电子商务股份有限公司

          2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2023年12月21日（星期四）下午15:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月21日9:15—15:00的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN

    6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

  7、出席情况：


    （1）在股权登记日（2023年12月15日）持有公司股份的股东：

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份612,387,824股，占上市公司总股份的77.6303％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份612,364,288股，占上市公司总股份的77.6273％。通过网络投票的股东3人，代表股份23,536股，占上市公司总股份的0.0030％。

  中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份25,236股，占上市公司总股份的0.0032％。其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0002％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份23,536股，占上市公司总股份的0.0030％。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （2）公司全体董事、监事和董事会秘书出席本次会议，全体高管列席本次会议。

    （3）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    1、审议通过关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案；

    本提案采取逐项表决的方式进行表决，具体表决情况如下：

    提案1.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.02 关于修订《董事会议事规则》的议案

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.05 关于修订《对外担保管理办法》的议案

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.06 关于修订《对外投资管理办法》的议案

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    提案1.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案


    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>》的议案；

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；
    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    薄连明先生当选公司第五届董事会独立董事。

    6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

    总表决情况：

    同意612,386,224股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对1,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意23,636股，占出席会议的中小股东所持股份的93.6599％；反对1,600股，占出席会议的中小股东所持股份的6.3401％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所的王璟律师和黄闻宇律师见证，并出具了法律意见书，法律意见书的结论性意见如下：

    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、