惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
2023 年年度报告
2024-026
2024 年 4 月
2023 年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
公司负责人 杨裕镜、主管会计工作负责人沈飞及会计机构负责人(会计
主管人员)沈飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划、经营计划等前瞻性表述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意风
险，理性投资。
公司在本年度报告中详细阐述了未来经营可能发生的有关风险因素，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，
提请广大投资者关注相关内容，并注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,266,700 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......27
第五节 环境和社会责任......47
第六节 重要事项......49
第七节 股份变动及股东情况......66
第八节 优先股相关情况......73
第九节 债券相关情况......74
第十节 财务报告......75
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、惠柏新材 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
广州惠利 指 广州惠利电子材料有限公司
上海惠展 指 惠展电子材料（上海）有限公司
上海帝福 指 上海帝福新材料科技有限公司
上海大广瑞 指 上海大广瑞新材料科技有限公司
汕尾大广荣 指 大广荣新材料科技（汕尾）有限公司
珠海惠柏 指 惠柏新材料科技（珠海）有限公司
上海惠持 指 惠持消防科技（上海）有限公司
太仓惠柏 指 惠柏新材料科技（太仓）有限公司
报告期 指 2023 年度，指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末 指 2023 年 12 月 31 日
上年同期 指 2022 年度，指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
股东大会 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司股东大会
董事会 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司董事会
监事会 指 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
保荐机构、持续督导机构、东兴证券 指 东兴证券股份有限公司
立信会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 惠柏新材 股票代码 301555
公司的中文名称 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
公司的中文简称 惠柏新材
公司的外文名称（如有） Wells Advanced Materials (Shanghai) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 WAM
有）
公司的法定代表人 杨裕镜
注册地址 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢
注册地址的邮政编码 201812
公司注册地址历史变更情况 /
办公地址 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢
办公地址的邮政编码 201812
公司网址 http://www.wellsepoxy.com
电子信箱 board-office@wellsepoxy.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭菊涵 余英
联系地址 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢
幢
电话 021-69116380 021-69116380
传真 021-39551870 021-39551870
电子信箱 board-office@wellsepoxy.com board-office@wellsepoxy.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 （http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《经济参
考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点 上海市嘉定区江桥镇博园路 558 号第 2 幢 公司董事会办公室
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名 姚辉、徐青
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号 王义、阮瀛波 2023/10/31-2026/12/31
（新盛大厦）12、15 层
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年
营业收入（元） 1,378,195,711.10 1,775,404,334.81 -22.37% 1,688,630,398.99
归属于上市公司股东 57,398,474.99 64,290,631.53 -10.72% 67,351,697.49
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 55,891,649.92 62,773,874.36 -10.96% 60,847,215.25
的净利润（元）
经营活动产生的现金 -298,606,342.07 -145,032,521.66 -105.89% -102,739,076.16
流量净额（元）
基本每股收益（元/ 0.79
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