证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-003
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本及公司类型情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1525号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,306.67万股，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2023]第ZA15381号《验资报告》，本次发行后，公司注册资本由人民币6,920万元变更为人民币9,226.67万元，公司股本由人民币6,920万股变更为人民币9,226.67万股。
公司股票已于2023年10月31日在深圳证券交易所创业板正式上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、修改公司章程情况
公司股票发行完成后，公司的注册资本、公司类型发生了变化，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，现拟将《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）名称变更为《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》，并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，并授权公司董事会办公室或相关业务部门办理后续工商变更登记、章程备案
等相关事宜。
《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》具体修订内容如下：
原章程 草案 原章程 草案条款内容 修订后章程条款内容
序号
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
限公司。公司系 由惠柏新材料科技（上海）有限公司
第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 （简称 “有限公司”）按原账面净资产值折股整体变
有限公司。 更，以 发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册
登记， 取得营业执照，统一社会信用代码
91310000564823184X。
公司系由惠柏新材料科技（上海）有限公司（简称
“有限公司”）按原账面净资产值折股整体变更， 公司于 2023年7月11日经中国证券监督管理委员会注
第3条 以发起方式设立，在上海市市场监督管理局注册登 册，首 次向社会公众发行人民币普通股23,066,700
记，取得营业执照，统一社会信用代码 股，于 2023年10月31日在深圳证券交易所上市。
91310000564823184X。
第6条 公司注册资本为人民币69,200,000元。 公司注册资本为人民币92, 266,700元。
第12条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党
/ / 组织、 开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第19条 公司股份总数为69,200,000股，公司的股本结构 公司股份总数为92, 266,700股，公司的股本结构为：
为：普通股69,200,000股，无其他种类股份。 普通股92,266,700股，无其他种类股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%
以上的股东，将其持有的本公司股票或 者其他具有股
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 权性质 的证券在买入后六个月内卖出，或在卖出后六
5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后六 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司
个月内卖出，或在卖出后六个月内又买入，由此所 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购
得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得 入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以 及有中国证
收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而 监会规 定的其他情形的除外。
持有5%以上股份的，卖出该股票不受六个月时间限 前款所 称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
第29条 制。 有的股 票或者其他具有股权性质的证券，包括其配
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求 偶、父 母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或
董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期限 者其他 具有股权性质的证券。
内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义 公司董事会不按照本条第 一款规定执行的，股东有权
直接向人民法院提起诉讼。 要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上述期
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任 限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义
的董事依法承担连带责任。 直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
第40条 …… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工 持股计划；
…… ……
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
第55条 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六） 网络或其他方式的表决时间及表决程序。
……
股东大会决议分为普通决议和特别决议。 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股 股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上 （包括股东代理人）所持表决权的过 半数通过。
第75条 通过。 股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股 （包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上 过。
通过。
第78条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对
对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应 中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及
当及时公开披露。 时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不
不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东 股东买 入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十
可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向 三条第 一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有 股份在 买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不
偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对 计入出 席股东
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