证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-013
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议
通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
1.1 提名姜岭为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名刘丹为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 提名王健为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提名如下人员为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
2.1 提名胡旭东为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名梁飞媛为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。
该议案已经第三届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际经营情况，并参照行业、地
区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司制订的第四届独立董事津贴方案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届独立董事津贴方案的公告》（公告编号：2023-017）。
该议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事会审议该议案时，独立董事胡旭东、梁飞媛回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 1 月 12 日 14：00 在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-018）。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会决议；
（三）第三届董事会提名委员会决议；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会
2023 年 12 月 27 日
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