证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-007
威马农机股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第
一次临时股东会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第三届董事会第
八次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司三楼会议室召开，
会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于豁免公司第三届董事会第八次会议通知时限的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划尽快完成授予工作，经审议，全体董事
一致同意豁免公司第三届董事会第八次会议的通知时限，于 2025 年 1 月 16 日召开
第三届董事会第八次会议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2025
年 1 月 16 日为授予日，本次限制性股票激励计划授予 45 名激励对象 118.00 万股限
制性股票。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
第三届董事会第八次会议决议；
特此公告。
威马农机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日
