创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
芜湖福赛科技股份有限公司
（Wuhu Foresight Technology Co., Ltd.）
（芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号）
首次公开发行股票并在创业板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化， 由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决 策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引 致的投资风险。
声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股意向书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 公开发行股份21,209,303股，公司股东不公开发售股份，公开
发行的新股占发行后总股本的25%
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 2023年8月29日
拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板
发行后总股本 84,837,210股
保荐机构（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023年8月21日
目 录
声明及承诺 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
目 录 ...... 4
第一节 释义 ...... 9
一、一般名词释义...... 9
二、专业名词或术语释义......11
第二节 概 览 ...... 13
一、重大事项提示...... 13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...... 15
三、本次发行概况...... 16
四、主营业务经营情况...... 18
五、公司符合创业板定位...... 19
六、主要财务数据和财务指标...... 19
七、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况...... 21
八、上市标准的选择...... 23
九、公司治理特殊安排...... 23
十、募集资金用途与未来发展规划...... 23
十一、其他对发行人有重大影响的事项...... 24
第三节 风险因素 ...... 25
一、与发行人相关的风险...... 25
二、与行业相关的风险...... 30
三、其他风险...... 31
第四节 发行人基本情况 ...... 33
一、发行人基本情况...... 33
二、发行人设立情况和报告期内的股本及股东变化情况...... 33
三、发行人成立以来重要事件（含报告期内的重大资产重组）...... 37
四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况 ...... 37
五、发行人的股权结构、组织结构图...... 37
六、发行人子公司、参股公司及分公司的简要情况...... 39
七、持有发行人 5%以上股份的主要股东和实际控制人的情况...... 45
八、发行人的特别表决权安排或协议控制架构情况...... 48
九、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况...... 48
十、发行人的股本情况...... 48
十一、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 50
十二、委托持股情况...... 51
十三、对赌协议及其解除情况...... 54
十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员...... 57
十五、发行人员工及社会保障情况...... 67
第五节 业务与技术 ...... 72
一、公司主营业务及主要产品情况...... 72
二、发行人所处行业基本情况...... 83
三、发行人在行业中的竞争地位...... 103
四、公司销售情况和主要客户......110
五、公司采购情况和主要供应商......116
六、主要固定资产和无形资产...... 125
七、公司技术和研发情况...... 140
八、主要环境污染物及其处理情况...... 150
九、境外经营及境外资产状况...... 151
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 154
一、财务报表...... 154
二、审计意见、关键审计事项及重要性水平...... 158
三、影响经营业绩的重要因素...... 163
四、分部信息...... 164
五、主要的会计政策及会计估计...... 165
六、主要税种和税收优惠...... 216
七、非经常性损益明细表...... 218
八、主要财务指标...... 218
九、经营成果分析...... 220
十、资产质量分析...... 269
十一、偿债能力、流动性及持续经营能力分析...... 283
十二、资本性支出分析...... 298
十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他...... 299
十四、盈利预测情况...... 299
十五、财务报告审计截止日后的主要财务数据及经营情况...... 299
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ...... 303
一、本次募集资金运用概况...... 303
二、募集资金运用对公司业务发展的影响...... 303
三、募集资金的具体用途...... 304
四、发展规划及拟采取的具体措施...... 309
第八节 公司治理与独立性 ...... 314
一、公司治理存在的缺陷及改进情况...... 314
二、关于内部控制完整性、合理性和有效性的评估意见...... 314
三、发行人报告期内违法违规及处罚情况...... 315
四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况...... 316
五、发行人独立经营情况...... 316
六、同业竞争...... 318
七、关联方与关联关系...... 318
八、发行人报告期内的关联交易情况...... 321
九、报告期内关联交易履行程序情况及独立董事意见...... 327
十、规范关联交易的承诺...... 327
第九节 投资者保护 ...... 328
一、本次发行完成前滚存利润的分配安排...... 328
二、发行人股利分配情况及股利分配政策...... 328
第十节 其他重要事项 ...... 332
一、重大合同...... 332
二、对外担保...... 335
三、重大诉讼或仲裁事项...... 335
第十一节 声明 ...... 336
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明...... 336
二、发行人控股股东、实际控制人声明...... 337
三、保荐人（主承销商）声明...... 338
四、发行人律师声明...... 340
五、审计机构声明...... 341
六、资产评估机构声明...... 342
七、验资机构声明...... 343
八、验资复核机构声明...... 345
第十二节 附件 ...... 346
一、备查文件目录...... 346
二、备查文件查阅地点、电话、联系人和时间...... 347
附录 ...... 348
一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限
以及股东持股及减持意向等承诺...... 348
二、稳定股价的承诺...... 353
三、关于欺诈发行上市的股份购回承诺...... 357
四、填补被摊薄即期回报的措施及承诺...... 358
五、利润分配政策的承诺...... 360
六、依法承担赔偿责任的承诺...... 363
七、未能履行承诺时的约束措施...... 365
八、股东信息披露专项承诺...... 369
九、其他承诺事项...... 370
十、落实投资者关系管理相关规定的安排...... 373
十一、股利分配决策程序...... 374
十二、股东投票机制建立情况...... 375
十三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度等公司治
理制度的建立健全及运行情况、审计委员会及其他专门委员会的设置情况
...... 376
十四、募集资金具体运用情况...... 379
第一节 释义
在本招股意向书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：一、一般名词释义
福赛有限 指 芜湖福赛科技有限公司，发行人前身，2006 年 10 月
20 日成立
福赛科技、发行人、公司、 指 芜湖福赛科技股份有限公司，系 2020 年 8月 21日由
本公司、股份公司 “芜湖福赛科技有限公司”变更设立的股份公司
控股股东、实际控制人 指 陆文波
高新毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙），
公司股东
欣众投资 指 芜湖欣众投资中心（有限合伙），公司股东
大连福赛 指 大连福赛汽车部件有限公司，公司全资子公司
重庆福赛 指 重庆弘福赛汽车部件有限公
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