证券代码:301528 证券简称:多浦乐 公告编号:2024-007
广州多浦乐电子科技股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州多浦乐电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年
4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、利润分配预案的具体情况
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度归属于
上市公司股东的净利润为 77,807,181.07 元。截至 2023 年 12 月 31 日,
母公司累计未分配利润为人民币 262,740,680.08 元,合并报表累计未分配利润为人民币 264,974,750.70 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则,公司 2023 年度可供股东分配的利润为 262,740,680.08 元。
根据相关法律法规的规定,结合公司当前实际经营状况,为保障股
东的利益,现提议 2023 年度利润分配预案如下:以截止 2023 年 12 月 31
日公司总股本 61,900,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.26 元(含税),合计派发现金股利人民币 7,799,400 元(含税)。本次利润分配公司不以资本公积金转增股本,不送红股,剩余未分配利润滚存至下一年度。
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在本次分配方案披露至实施期间,若公司总股本发生变动,公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合公司的利润分配政策及计划,符合公司发展需求。本次利润分配预案合法、合规、合理,有利于维护股东利益。
三、相关审议程序与审核意见
1、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,董事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司于 2024 年 4 月 23 日召开第二届监事会第九次会议,审议通过
了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,符合股东利益,有利于公司实现持续、
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稳定、健康发展,同意该利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议;
2、第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
广州多浦乐电子科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日