301526 深市 国际复材

                                      重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告

证券代码：301526        证券简称：国际复材        公告编号：2024-027
        重庆国际复合材料股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议于 2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，经全体监事一致同意，
豁免本次会议通知时间的要求，会议通知已于 2024 年 5 月 28 日公司 2023 年年
度股东大会选举产生第三届监事会成员后由专人通知的方式发出。本次会议由全体监事共同推举姚兴芮先生召集并主持，本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经各位监事认真审议，会议形成如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经审议，同意选举姚兴芮先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案获得通过。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

    三、备查文件

  1、第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告

      重庆国际复合材料股份有限公司
                监事会

            2024 年 5 月 28 日