证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2024-001
上海儒竞科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联
网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 B5 栋 12 楼儒竞科技大
会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长雷淮刚
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决
议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 54,390,385.00 股，占上市公司
总股份的 57.6708%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 31,559,666.00 股，占上市公司
总股份的 33.4631%。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 22,830,719 股，占上市公司总股份的
24.2077%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,466,430.00 股，占上市公
司总股份的 2.6152%。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 466,942.00 股，占上市公司
总股份的 0.4951%。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,999,488 股，占公司股份总数
2.1201%。
3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员、德恒上海律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《关于公司第二届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》
总表决情况：
同意 19,476,275 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9979%；反对 400
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0021%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 2,466,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9838％；反对 400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东雷淮刚、廖原、邱海陵、上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）及上海宝诗堂企业管理合伙企业（有限合伙）均已回避表决，回避股数合计 34,913,710 股。
2、审议并通过《关于公司第二届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果：同意54,389，985.00股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；
反对 400.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0%。
中小股东表决结果：同意 2,466,030.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9838%；反对 400.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0162%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。
3、审议并通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举雷淮刚先生、廖原先生、邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 审议并通过《选举雷淮刚先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 99.9798%。
3.02 审议并通过《选举廖原先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9798%。
3.03 审议并通过《选举邱海陵先生为第二届董事会非独立董事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9798%。
4、审议并通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举朱军生先生、赵炎先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：
4.01 审议并通过《选举朱军生先生为第二届董事会独立董事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9798%。
4.02 审议并通过《选举赵炎先生为第二届董事会独立董事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9798%。
5、审议并通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举卜卫女士、崔扬先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
5.01 审议并通过《选举卜卫女士为第二届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9798%。
5.02 审议并通过《选举崔扬先生为第二届监事会非职工代表监事》
表决结果：同意股份数 54,389,886 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.9991%。
中小股东表决结果：同意股份数 2,465,931 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份的 99.9798%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由德恒上海律师事务所指派梁晨律师和房可律师予以见证，并出具了见证意见，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于上海儒竞科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
上海儒竞科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 10 日
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