证券代码：301525 证券简称：儒竞科技 公告编号：2023-026
上海儒竞科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会由 5名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经董事会提名委员会对公司第二届董事会董事候选人任职资格的审查，公司第一届董事会同意提名雷淮刚先生、廖原先生、邱海陵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名朱军生先生、赵炎先生为公司第二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人朱军生先生、赵炎先生已取得上市公司独立董事资格证书，其中朱军生先生为会计专业人士。公司第二届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。（上述候选人简历资料详见附件）
公司第一届董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，认为第二届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成公司第二届董事会，独立董事人数未低于
公司董事会成员的三分之一。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行表决。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
上海儒竞科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 25 日
附件 1：第二届董事会非独立董事候选人简历
1、雷淮刚先生简历
雷淮刚先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1995 年 8 月至 2003 年 7 月，任上海大学工业电气自动化教师；2003 年 7
月至今，任上海儒竞电子科技有限公司/公司董事长、总经理；2014 年 5 月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，上海儒竞智控技术有限公司董事长，上海儒竞智能科技有限公司执行董事，上海儒竞自动控制系统有限公司执行董事，上海儒竞电控技术有限公司执行董事，上海儒竞自动化设备有限公司执行董事，上海儒竞智控电子有限责任公司执行董事，上海诚跃电气科技有限公司董事长。
截至本公告披露日，雷淮刚先生直接持有公司 16,287,850.00 股股份，占总股本的 17.27%，同时作为执行事务合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）36.77%的出资额，从而间接控制公司 2.29%的股份；雷淮刚先生为公司实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、廖原先生简历
廖原先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
1986 年 9 月至 1998 年 9 月，任安徽省政府机构公务员；1998 年 9 月至 1999 年
9 月，任中国联合网络通信有限公司安徽省分公司办公室副主任；1999 年 11 月至今，任安徽天元通信发展有限公司执行董事；2009 年 9 月至今，任上海智友
信息技术有限公司监事；2010 年 12 月至 2021 年 5 月，任合肥和荣复合材料股
份有限公司董事；2003 年 7 月至今，任上海儒竞电子科技有限公司/公司董事；
2014 年 5 月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事。现任公司董事，上海儒竞智控技术有限公司董事，安徽天元通信发展有限公司执行董事，上海智友信息技术有限公司监事。
截至本公告披露日，廖原先生直接持有公司 12,672,643.00 股股份，占总股本的 13.44%；廖原先生为公司实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、邱海陵先生简历
邱海陵先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。2000 年 7 月至 2001 年 3 月，任上海今明科技有限公司研发部软件工程师；
2001 年 4 月至 2003 年 6 月，任科莱科技（上海）有限公司研发部软件工程师；
2003 年 7 月至 2004 年 7 月，任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司研发部软件工程
师；2004 年 7 月至 2005 年 5 月，任上海儒竞电子科技有限公司研发部项目经理；
2005 年 5 月至 2014 年 5 月，任上海儒竞电子科技有限公司副总经理；2014 年 5
月至今，任儒竞艾默生环境优化技术（上海）有限公司/上海儒竞智控技术有限公司董事；2021 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。现任公司董事、副总经理，上海儒竞智控技术有限公司董事。
截至本公告披露日，邱海陵先生直接持有公司 2,132,231.00 股股份，占总股本的 2.26%，同时作为有限合伙人持有上海宝思堂企业管理合伙企业（有限合伙）0.79%的出资额，从而间接持有公司 0.02%的股份；邱海陵先生为公司实际控制人之一（具体详见注释），除此之外，与其他持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
注释：雷淮刚、廖原、邱海陵为公司实际控制人。2018 年 11 月，为保障公
司持续稳定发展，公司实际控制人雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖签署《一致行动人协议》，约定 6 人为一致行动人，为公司的共同实际控制人。雷淮刚、廖原、管洪飞、邱海陵、刘占军及刘明霖合计控制公司 47.63%的股份。
附件 2：第二届董事会独立董事候选人简历
1、朱军生先生简历
朱军生先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1983年7月至1992年4月，在上海财经学院/上海财经大学财政金融系任职；
1992 年 5 月至 2017 年 4 月，在上海交通大学安泰经管学院会计系任职；2017
年 4 月至今，在上海交通大学高级金融学院兼职任 EMBA、MBA 论文导师；2018
年 11 月至 2021 年 12 月，任浙江杭可科技股份有限公司独立董事；2021 年 1 月
至今，任公司独立董事。现任公司独立董事，上海交通大学高级金融学院兼职任EMBA、MBA 论文导师。
截至本公告披露日，朱军生先生未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、赵炎先生简历
赵炎先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。
2004 年 7 月至 2008 年 9 月，在上海大学悉尼工商学院任职；2008 年 9 月至今，
在上海大学管理学院任职；2021 年 1 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事，上海大学管理科学与工程系教授，博士生导师，创新与知识管理研究中心主任。
截至本公告披露日，赵炎先生未持有公司股份；与持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等所规定的不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
查看PDF原文
